召開一OO年股東常會

1.董事會決議日期:100/02/092.股東會召開日期:100/05/043.股東會召開地點:台南勞工育樂中心（台南市南門路261號）4.召集事由:報告事項：(一)九十九年度營業報告暨今後經營方針(二)監察人審查九十九年度決算報告承認及討論事項：(一)本公司九十九年度決算報告。(二)本公司九十九年度盈餘分配案。(三)盈餘轉增資案。(四)公司章程修訂案。(五)訂定「監察人之職權範疇規則」。(六)其他議案。補選第八屆董事（含獨立董事）、監察人案。5.停止過戶起始日期:100/03/066.停止過戶截止日期:100/05/047.其他應敘明事項:一、依公司法第172條之1、192條之1、196條之1規定，本公司將自民國100年2月25日起至100年3月8日止受理股東就本次股東常會之提案及獨立董事侯選人【2名】、董事侯選人【1名】、監察人侯選人【1名】之提名。二、本次股東會委託書驗證擬委由統一證券股份有限公司辦理。