公告本公司董事會決議召開100年度股東常會

1.董事會決議日期:100/01/272.股東會召開日期:100/04/273.股東會召開地點:新北市新店區寶橋路235巷137號8樓本公司會議室4.召集事由:一、報告事項(一)九十九年度營業報告(二)九十九年度監察人查核報告(三)其他報告事項二、承認事項(一)承認九十九年度決算表冊案(二)承認九十九年度盈餘分配案三、討論及選舉事項(一)討論本公司章程修訂案(二)擬辦理初次上櫃掛牌前之現金增資提撥新股承銷，原股東放棄認購案(三)選舉本公司獨立董事及監察人案(四)解除新任董事競業禁止之限制案四、臨時動議5.停止過戶起始日期:100/02/276.停止過戶截止日期:100/04/277.其他應敘明事項:(1)有關盈餘分派案，俟股東常會40日前召開董事會決議通過後，再另行公告。(2)股東如欲於本次股東常會提出議案及獨立董事候選人名單者(本次應選二名獨立董事），請於100年2月18日起至100年3月1日止，每日上午9點至下午5點前，親洽或郵寄(如為郵寄者，其郵件送達日必須在受理提案截止日前，並請於信封封面上加註『股東常會提案函件』或『獨立董事候選人提名函件』字樣及以掛號函件寄送)提出並敘明聯絡人及聯絡方式向本公司提出申請，以備董事會備查及回覆審查結果。受理處所: 晶達光電股份有限公司（地址：新北市新店區寶橋路235巷137號8樓 TEL: 02-8919-1858）