召開本公司100年度股東常會

公告序號：1主旨：召開本公司100年度股東常會股東會種類：股東常會開會日期：100/04/26停止過戶日期起日：100/02/26停止過戶日期迄日：100/04/26公告內容：董事會召開100年度股東常會公告中華民國100年1月25日 慶票昌董字第100001主旨：召開本公司100年度股東常會。依據：公司法、證券交易法規定及本公司100年1月24日第五屆董事會第11次會議決議辦理。公告事項：一、時間：中華民國100年4月26日(星期二)下午一時三十分二、地點：台北市松江路168號13樓。台灣省商業會會議室。三、會議主要內容：　　(一)報告事項1.99年度營業狀況。2.監察人查核本公司99年度決算表冊。3.報告本公司制定之「董事會議事規範」。4.其他報告事項。　（二）承認及討論事項。　　　　 1.本公司99年度決算報告書表。　　　　 2.本公司99年度盈餘分配案。3.修訂公司章程。(三) 臨時動議四、依公司法165條規定：自100年2月26日起至100年4月26日止停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於100年2月25日下午五時前駕臨（郵寄者以郵戳日期為憑）本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部辦理過戶。（地址：台北市重慶南路一段83號5樓）五、開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東，屆時尚未收到者，請逕向中國信託商業銀行代理部查詢。電話：（02）2181-1911。六、特此公告。