公告本公司董事會決議召開股東常會

1.董事會決議日期:100/01/192.股東會召開日期:100/04/153.股東會召開地點:台南市新市區創業路2號1樓（本公司會議室）4.召集事由:一.報告事項(一)九十九年度營業報告。(二)監察人審查九十九年度決算表冊報告。(三)其他報告事項。二.承認事項(一)九十九年度營業報告書及決算表冊承認案。(二)九十九年度盈餘分配案。三.討論及選舉事項(一)補選獨立董事案。(二)擬解除本公司新任獨立董事競業禁止之限制案。四.其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:100/02/156.停止過戶截止日期:100/04/157.其他應敘明事項:(1)有關盈餘分派案，俟股東常會40日前召開董事會決議通過後，再另行公告。(2)股東如欲於本次股東常會提出議案及獨立董事候選人名單者(本次應選一名獨立董事），本公司將於100年2月8日起至100年2月17日止，每日上午9點至下午4點前，受理股東就本次股東常會之書面提案或提名。受理提案處所：光鋐科技股份有限公司 (地址：台南市新市區創業路2號5樓)，電話：(06)5050101。(3)提案資格：依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以300字(包含案由、說明及標點符號在內)為限，提案內容超過一項或300字者，均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。(4)提名資格：持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出獨立董事候選人名單。提名股東應檢附被提名人姓名、身分證證明文件編號、學歷、經歷、當選後願認獨立董事之承諾書、獨立董事聲明書、無公司法第30條規定情事之聲明書及其他證明文件。未檢附前述文件者，不列入候選人名單。