公告本公司111年第1次股東臨時會重要決議事項

1.事實發生日:111/09/12

2.發生緣由:公告本公司111年第1次股東臨時會重要決議事項

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:

(1)通過修訂本公司「公司章程」部份條文案

贊成權數合計：40,102,498權，佔表決權總數99.87%。

(2)通過修訂本公司「股東會議事規則」案

贊成權數合計：40,102,498權，佔表決權總數99.87%。

(3)通過新訂本公司「董事選舉辦法」

並同時廢除原「董事及監察人選舉辦法」案

贊成權數合計：40,102,498權，佔表決權總數99.87%。

(4)通過本公司申請股票上市(櫃)案

贊成權數合計：40,102,498權，佔表決權總數99.87%。

(5)通過擬辦理初次申請股票上市(櫃)前之現金增資供公開承銷，

並由原股東全數放棄優先認購權案

贊成權數合計：40,102,498權，佔表決權總數99.87%。

(6)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案

贊成權數合計：40,102,498權，佔表決權總數99.87%。

(7)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案

贊成權數合計：40,102,498權，佔表決權總數99.87%。

(8)通過修訂本公司「取得或處分資產作業程序」部份條文案

贊成權數合計：40,102,498權，佔表決權總數99.87%。

(9)完成增補選獨立董事案

一、獨立董事 阮啟殷 當選權數40,808,498權

二、獨立董事 施義成 當選權數40,180,498權

三、獨立董事 葉麗如 當選權數39,800,498權

四、獨立董事 廖椿沄 當選權數39,620,498權

(10)通過解除新任董事暨法人董事新指派代表人競業禁止之限制案

贊成權數合計：40,102,498權，佔表決權總數99.87%。