公告本公司第四屆第七次董事會重大決議事項

1.事實發生日:99/08/092.發生緣由:本公司董事會議重要決議事項(1)承認本公司九十九年上半年度財務報告及合併財務報告。(2)通過本公司擬辦理現金增資發行新股10,500,000股, 於呈奉主管機關核准後，授權董事長辦理發行新股相關事宜。(3)通過修訂本公司內部控制制度。(4)通過修訂本公司內部稽核實施細則。(5)通過本公司內部稽核人員職務代理人。(6)通過薪酬委員會訂定之本公司員工任用及敘薪辦法。(7)通過薪酬委員會訂定之本公司工作考核及獎懲辦法。(8)通過薪酬委員會訂定之本公司季度業績及年終獎金發放辦法。(9)通過薪酬委員會修訂之本公司員工紅利分配辦法。(10)通過向金融機構申請授信額度案。(11)訂定本公司九十九年度第一次員工認股權憑證1,500單位發放日為民國99年9月9日。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無