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1.事實發生日:104/05/152.發生緣由:本公司董事會議重要決議事項(1)通過本公司一○三年度現金股利除息基準日討論案。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:104/05/142.發生緣由:104年4月23日上傳之股東會議事手冊第7頁(二)財務收支及獲利能力分析1.財務收支表中，稅後純益該列之103年度金額、增減數與增減比率有誤。3.因應措施:將原錯誤金額23,805仟元、(28,718)仟元與(55%)更正為21,339仟元、(31,184)仟元與(59%)，並重新上傳議事手冊至公開資訊觀測站。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:104/03/162.發生緣由:為因應未來整體營運規劃與節省營運成本，擬申請撤銷股票公開發行。3.因應措施:經提報本公司104年度股東常會通過撤銷公開發行後，向主管機關申請撤銷公開發行資格。4.其他應敘明事項:股東常會日期104年5月15日。

1.事實發生日:104/03/162.發生緣由:本公司董事會議重要決議事項(1)承認本公司一○三年度營業報告書、財務報告(含合併財務報告) 及盈餘分配表。(2)通過本公司民國一○三年度盈餘分配案。(3)通過本公司民國一○三年度內部控制制度聲明書。(4)通過本公司向金融機構申請授信額度案。(5)通過本公司民國一○四年股東常會日期、地點及議程。(6)通過本公司擬撤銷股票公開發行案。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:103/12/192.發生緣由:本公司董事會議重要決議事項(1)通過本公司一○四年度營運計畫。(2)通過本公司民國一○四年度稽核計畫。(3)通過本公司所在地變更。(4)通過建立本公司股務作業管理辦法。(5)通過建立本公司個人資料保護管理辦法。(6)通過修訂本公司內部控制制度。(7)通過修訂本公司內部稽核實施細則。(8)通過本公司擬增加對大陸地區投資案。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:103/10/282.發生緣由:本公司董事會議重要決議事項(1)通過本公司購置不動產案。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:103/08/112.發生緣由:本公司董事會議重要決議事項(1)通過本公司民國一○三年上半年度財務報告及合併財務報告。(2)通過本公司一○二年度現金股利除息基準日討論案。(3)通過本公司向金融機構申請授信額度。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:103/08/012.發生緣由:本公司董事會議重要決議事項通過推選本公司董事長案。通過本公司處分不動產案。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日:103/08/012.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:卓世坤,本公司董事長，昆盈企業(股)公司代表人4.新任者姓名及簡歷:卓世坤,本公司董事長，昆盈企業(股)公司代表人5.異動原因:改選。6.新任生效日期:103/08/017.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:103/05/262.發生緣由:原103/03/24董事會決議辦理現金減資退還股東股款，並提交103年度股東常會但未通過。原公告內容簡述如下:(1)減資金額：新台幣100,000,000元整。(2)消除股份:10,000,000股。(3)減資比率:22.22222%。(4)減資後實收資本額:新台幣350,000,000元整。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:103/05/072.發生緣由:本公司原於103年4月15日經董事會通過取得不動產，後因交易條件未符合公司預期，故取消購買計畫。3.因應措施:因尚未簽訂契約及支付款項，故對本公司財務業務無重大影響。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:103/05/072.發生緣由:本公司董事會議重要決議事項通過本公司購置不動產案。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:103/04/152.發生緣由:本公司董事會議重要決議事項通過本公司購置不動產案。通過修正本公司取得或處分資產處理程序。通過本公司民國一○三年度會計師查核財務報告公費。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:103/03/242.發生緣由:為提升閒置資金運用效率及股東權益報酬率，擬辦理現金減資退還股東股款。3.因應措施:(1)減資金額：新台幣100,000,000元整。(2)消除股份:10,000,000股。(3)減資比率:22.22222%。(4)減資後實收資本額:新台幣350,000,000元整。(5)預定股東常會日期:103/05/26。4.其他應敘明事項:(1)原股東按減資換股基準日股東名簿記載之股東持有股份，每仟股換發約778股(即每仟股減少約222股、退還現金約2,222元)。(2)本現金減資案經本次股東常會通過，並經呈報主管機關核准後，由董事會訂定減資基準日及減資換股基準日。若本公司於減資換股基準日前依公司法第167條之1(買回庫藏股)或證券交易法第28條之3(認股權之行使)，致本公司於基準日之流通在外股數有所減少或增加，或為因應其他客觀環境因素而須修正該比率，擬授權董事會依本案決議之現金減資金額，全權調整處理之。(3)原股東依減資換股基準日股東名簿記載各股東持有股份按現金減資比率銷除股份，不足壹股之畸零股，由本公司依減資換股基準日前之面額，按比例計算給付現金，計算至元為止(元以下無條件捨去)。(4)本公司股票採實體發行，所有不滿壹股之畸零股，授權董事長洽特定人以面額承購之。

公告序號：1主旨：本公司董事會決議召開一○三年股東常會股東會種類：股東常會開會日期：103/05/26停止過戶日期起日：103/03/28停止過戶日期迄日：103/05/26公告內容：1.董事會決議日期:103/03/242.股東會開會時間:103/05/26(星期一)上午11時整3.股東會開會地點:台北市內湖區文湖街18號5樓本公司會議室4.議程:一、報告事項(1)一○二年度營業報告。(2)一○三年度營業計劃書報告。(3)監察人審查一○二年度決算表冊報告。(4)大陸地區投資情形報告。二、承認及討論事項一:(1)承認一○二年度財務報表及營業報告書。(2)承認一○二年度盈餘分配表。(3)修正本公司取得或處分資產處理程序案。(5)本公司辦理現金減資案。三、選舉事項：(1)改選本公司董事及監察人。四、討論事項二:(1)解除本公司董事競業禁止限制案。五、臨時動議。5.依公司法一六五條規定，自103年3月28日起至103年5月26日止停止股票過戶登記，辦理過戶手續:(一)最後過戶日期時間: 103年3月27日下午4時30分前(二)辦理過戶機構名稱:元富證券股份有限公司:台北市松山區光復北路11巷35號地下一樓，電話:02-2768-6668(三)辦理過戶方式:凡持有本公司股票而未辦理過戶手續之股東，請於103年3月27日下午4時30分前親洽本公司股務代理人元富證券股份有限公司(地址:台北市松山區光復北路11巷35號地下一樓)辦理過戶手續，掛號郵寄者以103年3月27日(最後過戶日)郵戳為憑。6.(一)開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東，屆時尚未收到者，請逕向元富證券股份有限公司(電話:02-2768-6668)查詢。(二)另依證券交易法第二十六條之二規定，已依本法發行股票之公司，對於持有記名股票未滿一仟股之股東，其股東常會之召集通知得於開會三十日前以公告方式為之。(三)股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於103年3月25日至103年4月7日止受理股東就股東常會之提案，凡有意提案股東務請於上述期間依公司法第一百七十二條之一規定辦理提案手續，請敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。受理提案處所:台灣微米科技股份有限公司(地址:台北市內湖區文湖街18號5樓本公司財管處，電話02-27978686)。7.特此公告。

1.事實發生日:103/03/242.發生緣由:本公司董事會議重要決議事項通過本公司一○二年度營業報告書、財務報告(含合併財務報告) 及盈餘分配表。通過本公司民國一○二年度盈餘分配案。通過本公司民國一○二年度內部控制制度聲明書。通過本公司向金融機構申請授信額度案。通過本公司擬辦理現金減資案。通過本公司民國一○三年股東常會日期、地點及議程。通過選舉本公司董事及監察人案。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:102/11/292.發生緣由:本公司董事會議重要決議事項通過本公司向金融機構申請授信額度。通過本公司民國一○二年度會計師查核財務報告公費。通過本公司向台灣美麗果(股)公司購買不動產。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:102/07/252.發生緣由:本公司董事會議重要決議事項通過本公司民國一○二年上半年度財務報告及合併財務報告。通過修訂本公司核決權限表。通過本公司擬增加對大陸地區投資案。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:102/04/302.發生緣由:本公司董事會議重要決議事項通過本公司投資羽威電子股份有限公司討論案。 3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

公告序號：1主旨：本公司董事會決議召開一○二年股東常會股東會種類：股東常會開會日期：102/05/17停止過戶日期起日：102/03/19停止過戶日期迄日：102/05/17公告內容：1.董事會決議日期:102/03/152.股東會開會時間:102/05/17(星期五)上午11時整3.股東會開會地點:台北市內湖區文湖街18號5樓本公司會議室4.議程:一、報告事項(1)一○一年度營業報告。(2)一○二年度營業計劃書報告。(3)監察人審查一○一年度決算表冊報告。(4)大陸地區投資情形報告。(5)修訂本公司董事會議事規範報告。二、承認及討論事項:(1)承認一○一年度財務報表及營業報告書。(2)承認一○一年度盈虧撥補表。(3)修正本公司資金貸與及背書保證作業程序案。(4)修正本公司取得或處分資產處理程序案。(5)建立本公司適用國際會計準則之管理作業案。(6)建立本公司會計專業判斷程序、會計政策與估計變動之流程作業案。(7)修正本公司股東會議事規則案。三、臨時動議。5.依公司法一六五條規定，自102年3月19日起至102年5月17日止停止股票過戶登記，辦理過戶手續:(一)最後過戶日期時間: 102年3月18日16時30分前(24小時制)(二)辦理過戶機構名稱:元富證券股份有限公司:台北市松山區光復北路11巷35號地下一樓，電話:02-2768-6668(三)辦理過戶方式:凡持有本公司股票而未辦理過戶手續之股東，請於102年3月18日下午4時30分前親洽本公司股務代理人元富證券股份有限公司(地址:台北市松山區光復北路11巷35號地下一樓)辦理過戶手續，掛號郵寄者以102年3月18日(最後過戶日)郵戳為憑。6.(一)開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東，屆時尚未收到者，請逕向元富證券股份有限公司(電話:02-2768-6668)查詢。(二)另依證券交易法第二十六條之二規定，已依本法發行股票之公司，對於持有記名股票未滿一仟股之股東，其股東常會之召集通知得於開會三十日前以公告方式為之。(三)股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於102年3月18日至102年3月27日止受理股東就股東常會之提案，凡有意提案股東務請於上述期間依公司法第一百七十二條之一規定辦理提案手續，請敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。受理提案處所:台灣微米科技股份有限公司(地址:台北市內湖區文湖街18號5樓本公司財管處，電話02-27978686)。7.特此公告。