公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股相關事宜(補充 公告

公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股相關事宜(補充 公告)。

1.事實發生日:111/09/13

2.公司名稱:數泓科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告本公司初次上櫃前現金增資發行新股相關事宜(補充公告)。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:

一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資新台幣19,200,000元，發行普通股

1,920,000股，每股面額新台幣10元，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心111年7月

22日證櫃審字第1110007928號函核准在案。

二、本次現金增資依公司法第267條規定，保留15%計288,000股由本公司員工認購，本公

司員工認購不足或放棄認購之股份，授權董事長洽特定人按發行價格認購之；其餘85%計

1,632,000股，全數委由推薦證券商辦理上櫃前公開承銷。

三、本次現金增資發行普通股1,920,000股，每股面額新台幣10元，競價拍賣最低承銷價

係以向中華民國證券商業同業公會申報競價拍賣約定書前興櫃有成交之30個營業日其成

交均價扣除無償配股除權（或減資除權）及除息後簡單算術平均數之七成為上限，暫定

為每股新台幣66.09元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購；公

開承銷價格則以各得標單之價格及其數量加權平均所得之價格為之，並以最低承銷價格

之1.15倍為上限，故發行價格暫定為每股新台幣76元溢價發行。

四、本次現金增資發行新股認股繳款期間：

(1)競價拍賣期間：111年9月16日至111年9月20日。

(2)公開申購期間：111年9月26日至111年9月28日

(3)員工認股繳款期間：111年9月27日至111年9月29日。

(4)競價拍賣扣款日期：111年9月27日。

(5)公開申購扣款日期：111年9月29日。

(6)特定人認股繳款日期：111年9月30日至111年10月04日。

(7)增資基準日：111年10月04日。

四、本次現金增資所發行之新股，其權利義務與原發行之普通股股份相同。