公告本公司九十九年度股東常會決議事項

1.股東會日期:99/06/302.重要決議事項:一、承認事項：(1)通過九十八年度營業報告書及決算表冊(2)通過九十八年度盈餘分派案二、討論事項：(1)通過盈餘轉增資發行新股案(2)通過修訂本公司公司章程部份條文案(3)通過修訂本公司『資金貸與他人作業程序』案(4)通過修訂本公司『背書保證作業程序』案(5)通過擬辦理初次上櫃掛牌前之現金增資提撥新股承銷案三、選舉事項：增選本公司獨立董事及具獨立性職能監察人案四、其他討論事項：通過解除本公司董事競業禁止之限制案3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無