公告股東會重要決議事項

1.股東會日期:99/06/292.重要決議事項:(一)報告事項:1.九十八年度營業報告。2.監察人查核本公司九十八年度決算報告。3.大陸投資情形報告。(二)承認事項:1.九十八年度營業報告書及財務報表，照案通過。2.九十八年度虧損撥補議案，照案通過。(三)討論事項1.公司章程修訂案，照案通過。2.選舉本公司第五屆董事及監察人(董事5席、監察人2席)，當選名單分別如下：董事：吳敏求董事：旺宏電子(股)公司 代表人：游敦行董事：旺宏電子(股)公司 代表人：葉沛甫董事：明利投資(股)公司 代表人：柯開德董事：英屬維京群島商瀚宇國際(股)公司監察人：德和創業投資(股)公司 代表人：王盛中監察人：戴聖乾3.解除第五屆董事競業禁止之限制案，照案通過。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無