公告本公司九十九年度股東常會重要決議事項

1.股東會日期:99/06/292.重要決議事項:(1)承認九十八年度決算表冊案。(2)通過九十八年度虧損撥補案。(3)通過修訂本公司章程部分條文案。(4)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證處理準則」案。(5)通過修訂本公司董事會議事規則案。(6)補選董事一席。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :本公司董事當選名單及當選權數如下:董事-李丹琳/9,751,529權