本公司96年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:99/06/232.重要決議事項:一、報告事項:(一)九十八年度營業報告。(二)九十八年度審計委員會查核報告書。(三)報告本公司董事會議事規範修訂情形。(四)報告本公司背書保證情形。(五)報告本公司赴大陸投資概況。二、承認事項:(一)通過九十八年度營業報告書及財務報表案。(二)通過九十八年度盈餘分配案。配發股東現金紅利(每股0.5元):17,820,000元。配發員工現金紅利:3,220,482元。配發董事酬勞:429,398元三、討論事項一：(一)通過修訂公司章程案。(二)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(三)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。四、選舉事項:改選董事，當選名單如下:新任董事四席:姜長安、蕭武興、郭樹黨、躍利投資有限公司。新任獨立董事三席:柯俊輝、羅清泉、劉幼芬。五、討論事項二:(一)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。六、臨時動議：無。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。