公告本公司股東會決議解除董事競業禁止之限制

1.股東會決議日:99/06/242.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:本公司董事豪鎰投資股份有限公司代表人 雲萬益本公司董事宏瑋投資股份有限公司代表人 雲家助本公司董事晉捷投資股份有限公司代表人 雲財福本公司董事陳昇平本公司董事趙金和3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之項目。4.許可從事競業行為之期間:董事任職期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:本公司董事宏瑋投資股份有限公司代表人 雲家助本公司董事晉捷投資股份有限公司代表人 雲財福本公司董事陳昇平本公司董事趙金和7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:(1)丸一金屬制品(佛山)有限公司：董事：雲財福董事：陳昇平總經理：陳昇平(2)東莞璋泰五金制品有限公司：董事長：趙金和董事：雲財福董事：陳昇平總經理：陳昇平(3)萬益五金制品(昆山)有限公司：董事：雲家助董事：雲財福總經理：雲財福8.所擔任該大陸地區事業地址:(1)丸一金屬制品(佛山)有限公司：廣東省佛山市禪城區佛山國家高新技術產業開發區城西園華寶南路(2)東莞璋泰五金制品有限公司：廣東省東莞市清溪鎮新金山工業區(3)萬益五金制品(昆山)有限公司：江蘇省經濟技術開發區洪湖路1188號9.所擔任該大陸地區事業營業項目:(1)丸一金屬制品(佛山)有限公司：生產經營建築、構造、配套用高檔建築五金件及汽車零部件、鋼管、鋼帶等金屬製品。(2)東莞璋泰五金制品有限公司：生產和銷售家具、自行車、嬰兒車、雨傘、運動器材等配套焊管件，維修工具及五金配件、加工裁剪冷熱軋、鍍鋅鐵件、釸鋼片等。(3)萬益五金制品(昆山)有限公司：生產各類電子專用設備、工模具、辦公家具及鋼結構的計算機輔助設計、開發；銷售自產產品並提供修繕服務。10.對本公司財務業務之影響程度:董事兼任大陸地區事業皆為本公司採權益法之間接轉投資公司，故對本公司財務業務無重大影響。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:東莞璋泰五金制品有限公司董事：雲萬益；投資金額USD1,570,935元；持股比例8.3%董事：雲家助；投資金額USD1,570,935元；持股比例8.3%董事：雲財福；投資金額USD1,570,935元；持股比例8.3%董事：陳昇平；投資金額USD681,369元；持股比例3.6%董事：趙金和；投資金額USD2,044,108元；持股比例10.8%12.其他應敘明事項:無。