璋釔鋼鐵廠公司公告
1.事實發生日:113/08/09
2.發生緣由:配合會計師核閱簽證財務報表調整合併營收，故更正
「6月營業收入淨額」、「本年1-6月累計營業收入淨額」，更正如下：
(1)6月營業收入淨額：更正前229,333仟元，更正後240,440仟元。
(2)本年1-6月累計營業收入淨額：更正前1,306,898仟元，更正後1,318,005仟元。
3.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息並重新公告。
4.其他應敘明事項:無
2.發生緣由:配合會計師核閱簽證財務報表調整合併營收，故更正
「6月營業收入淨額」、「本年1-6月累計營業收入淨額」，更正如下：
(1)6月營業收入淨額：更正前229,333仟元，更正後240,440仟元。
(2)本年1-6月累計營業收入淨額：更正前1,306,898仟元，更正後1,318,005仟元。
3.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息並重新公告。
4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:113/06/26
2.發生緣由:113年股東常會
壹、股東會日期:113/06/26
貳、重要決議事項:
一、通過承認112年度決算表冊案。
二、通過承認112年度盈餘分配案。
三、臨時動議：無。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。
2.發生緣由:113年股東常會
壹、股東會日期:113/06/26
貳、重要決議事項:
一、通過承認112年度決算表冊案。
二、通過承認112年度盈餘分配案。
三、臨時動議：無。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。
1.董事會決議日:113/03/29
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:
黃志助助理副總經理
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之項目。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人職務期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經全體出席董事同意照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事
業之營業者，以下欄位請輸不適用）:
黃志助助理副總經理
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
丸一金屬製品(佛山)有限公司法人董事代表
8.所擔任該大陸地區事業地址:
廣東省佛山市禪城區佛山國家高新技術產業開發區城西園華寶南路11號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
從事建築、構造、配套用高檔建築五金、汽車零部件、鋼管、鋼帶等製造及銷售
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。
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2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:
黃志助助理副總經理
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之項目。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人職務期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經全體出席董事同意照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事
業之營業者，以下欄位請輸不適用）:
黃志助助理副總經理
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
丸一金屬製品(佛山)有限公司法人董事代表
8.所擔任該大陸地區事業地址:
廣東省佛山市禪城區佛山國家高新技術產業開發區城西園華寶南路11號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
從事建築、構造、配套用高檔建築五金、汽車零部件、鋼管、鋼帶等製造及銷售
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。
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1.事實發生日:113/03/29
2.發生緣由:董事會決議一一二年度之盈餘分配案
3.因應措施:
一.董事會決議日期:113/03/29
二.發放股利種類及金額:董事會決議不分派股利
4.其他應敘明事項:無
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2.發生緣由:董事會決議一一二年度之盈餘分配案
3.因應措施:
一.董事會決議日期:113/03/29
二.發放股利種類及金額:董事會決議不分派股利
4.其他應敘明事項:無
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1.事實發生日:113/03/29
2.發生緣由:董事會決議召開113年股東常會
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
(1)董事會決議日期:113/03/29
(2)股東會召開日期:113/06/26
(3)股東會召開地點:彰化縣伸港鄉新港路60-2號。
(4)召集事由:
(壹)報告事項
一、一一二年度營業報告。
二、監察人審查一一二年度決算表冊報告。
三、一一二年度背書保證作業情形報告。
(貳)承認事項
一、一一二年度決算表冊案。
二、一一二年度盈餘分配案。
(參)臨時動議
(5)停止過戶起始日期:113/04/28
(6)停止過戶截止日期:113/06/26
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2.發生緣由:董事會決議召開113年股東常會
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
(1)董事會決議日期:113/03/29
(2)股東會召開日期:113/06/26
(3)股東會召開地點:彰化縣伸港鄉新港路60-2號。
(4)召集事由:
(壹)報告事項
一、一一二年度營業報告。
二、監察人審查一一二年度決算表冊報告。
三、一一二年度背書保證作業情形報告。
(貳)承認事項
一、一一二年度決算表冊案。
二、一一二年度盈餘分配案。
(參)臨時動議
(5)停止過戶起始日期:113/04/28
(6)停止過戶截止日期:113/06/26
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1.事實發生日:113/03/29
2.發生緣由:
(1)本公司透過CHANG YEE STEEL CO., LTD.(BVI)(簡稱CYS BVI)及美國GOLDEN DAY
HOLDINGS LLC(簡稱GOLDEN DAY)、EVERRICHES ENTERPRISE L.L.C.(簡稱
EVERRICHES)間接100%投資璋全五金製品(昆山)有限公司(簡稱璋全)。為簡化投資架
構及考量稅務攸關成本，擬調整投資架構，第一階段由CYS BVI增發新股5,169,656
股，交換本公司持有GOLDEN DAY 84.15%股權，完成後再進行第二階段GOLDEN DAY及
EVERRICHES解散清算，最終由本公司透過CYS BVI百分之百投資璋全。
(2)本次組織架構重組對本公司整體之合併損益並無影響，調整前後之綜合持股比例不變
，對本公司股東權益並無影響。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:擬定民國113年05月31日為股份交換基準日（若因取得主管機關核准較
晚，則本公司董事會再另決議日期）
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2.發生緣由:
(1)本公司透過CHANG YEE STEEL CO., LTD.(BVI)(簡稱CYS BVI)及美國GOLDEN DAY
HOLDINGS LLC(簡稱GOLDEN DAY)、EVERRICHES ENTERPRISE L.L.C.(簡稱
EVERRICHES)間接100%投資璋全五金製品(昆山)有限公司(簡稱璋全)。為簡化投資架
構及考量稅務攸關成本，擬調整投資架構，第一階段由CYS BVI增發新股5,169,656
股，交換本公司持有GOLDEN DAY 84.15%股權，完成後再進行第二階段GOLDEN DAY及
EVERRICHES解散清算，最終由本公司透過CYS BVI百分之百投資璋全。
(2)本次組織架構重組對本公司整體之合併損益並無影響，調整前後之綜合持股比例不變
，對本公司股東權益並無影響。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:擬定民國113年05月31日為股份交換基準日（若因取得主管機關核准較
晚，則本公司董事會再另決議日期）
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1.事實發生日:113/03/29
2.發生緣由:配合會計師查核簽證財務報表調整合併營收，故更正
「12月營業收入淨額」、「本年累計營業收入淨額」，更正如下：
(1)12月營業收入淨額：更正前210,400仟元，更正後203,664仟元。
(2)本年累計營業收入淨額：更正前2,842,702仟元，更正後2,835,966仟元。
3.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息並重新公告。
4.其他應敘明事項:無
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2.發生緣由:配合會計師查核簽證財務報表調整合併營收，故更正
「12月營業收入淨額」、「本年累計營業收入淨額」，更正如下：
(1)12月營業收入淨額：更正前210,400仟元，更正後203,664仟元。
(2)本年累計營業收入淨額：更正前2,842,702仟元，更正後2,835,966仟元。
3.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息並重新公告。
4.其他應敘明事項:無
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1.董事會決議日:112/12/26
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:
黃志助助理副總經理
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之項目。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人職務期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經全體出席董事同意照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事
業之營業者，以下欄位請輸不適用）:
黃志助助理副總經理
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
丸一金屬製品(佛山)有限公司總經理
8.所擔任該大陸地區事業地址:
廣東省佛山市禪城區佛山國家高新技術產業開發區城西園華寶南路11號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
從事建築、構造、配套用高檔建築五金、汽車零部件、鋼管、鋼帶等製造及銷售
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:
黃志助助理副總經理
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之項目。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人職務期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經全體出席董事同意照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事
業之營業者，以下欄位請輸不適用）:
黃志助助理副總經理
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
丸一金屬製品(佛山)有限公司總經理
8.所擔任該大陸地區事業地址:
廣東省佛山市禪城區佛山國家高新技術產業開發區城西園華寶南路11號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
從事建築、構造、配套用高檔建築五金、汽車零部件、鋼管、鋼帶等製造及銷售
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:112/06/27
2.發生緣由:112年股東常會
壹、股東會日期:112/06/27
貳、重要決議事項:
一、通過承認111年度決算表冊案。
二、通過承認111年度盈餘分配案。
三、補選監察人結果：當選名單:
監察人:陳昇平
四、通過解除董事競業禁止之限制案。
五、臨時動議：無。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。
2.發生緣由:112年股東常會
壹、股東會日期:112/06/27
貳、重要決議事項:
一、通過承認111年度決算表冊案。
二、通過承認111年度盈餘分配案。
三、補選監察人結果：當選名單:
監察人:陳昇平
四、通過解除董事競業禁止之限制案。
五、臨時動議：無。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。
1.發生變動日期:112/06/27
2.舊任者姓名及簡歷:不適用
3.新任者姓名及簡歷:監察人:陳昇平/前璋釔鋼鐵廠股份有限公司董事
4.異動原因:補選監察人一席。
5.新任董事選任時持股數:2,250,430股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/06/24~114/06/23
7.新任生效日期:112/06/27
8.同任期董事變動比率:不適用。
9.其他應敘明事項:無。
2.舊任者姓名及簡歷:不適用
3.新任者姓名及簡歷:監察人:陳昇平/前璋釔鋼鐵廠股份有限公司董事
4.異動原因:補選監察人一席。
5.新任董事選任時持股數:2,250,430股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/06/24~114/06/23
7.新任生效日期:112/06/27
8.同任期董事變動比率:不適用。
9.其他應敘明事項:無。
1.股東會決議日:112/06/27
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:本公司董事長雲宏裕
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之項目。
4.許可從事競業行為之期間:112/06/27~114/06/23
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議
照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:本公司董事長雲宏裕
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之項目。
4.許可從事競業行為之期間:112/06/27~114/06/23
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議
照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
1.董事會決議日:112/03/29
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:
雲宏裕總經理
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之項目。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人職務期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經全體出席董事同意照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事
業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無。
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:
雲宏裕總經理
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之項目。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人職務期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經全體出席董事同意照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事
業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:112/03/29
2.發生緣由:董事會決議一一一年度之盈餘分配案
3.因應措施:
一.董事會決議日期:112/03/29
二.發放股利種類及金額:董事會決議不分派股利
4.其他應敘明事項:無
2.發生緣由:董事會決議一一一年度之盈餘分配案
3.因應措施:
一.董事會決議日期:112/03/29
二.發放股利種類及金額:董事會決議不分派股利
4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:112/03/29
2.發生緣由:董事會決議召開112年股東常會
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
(1)董事會決議日期:112/03/29
(2)股東會召開日期:112/06/27
(3)股東會召開地點:彰化縣伸港鄉新港路60-2號。
(4)召集事由:
(壹)報告事項
一、一一一年度營業報告。
二、監察人審查一一一年度決算表冊報告。
三、修訂本公司「董事會議事規則」報告。
四、一一一年度背書保證作業情形報告。
(貳)承認事項
一、一一一年度決算表冊案。
二、一一一年度盈餘分配案。
(參)選舉暨討論事項
一、補選監察人案。
二、解除董事競業禁止之限制案。
(肆)臨時動議
(5)停止過戶起始日期:112/04/29
(6)停止過戶截止日期:112/06/27
2.發生緣由:董事會決議召開112年股東常會
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
(1)董事會決議日期:112/03/29
(2)股東會召開日期:112/06/27
(3)股東會召開地點:彰化縣伸港鄉新港路60-2號。
(4)召集事由:
(壹)報告事項
一、一一一年度營業報告。
二、監察人審查一一一年度決算表冊報告。
三、修訂本公司「董事會議事規則」報告。
四、一一一年度背書保證作業情形報告。
(貳)承認事項
一、一一一年度決算表冊案。
二、一一一年度盈餘分配案。
(參)選舉暨討論事項
一、補選監察人案。
二、解除董事競業禁止之限制案。
(肆)臨時動議
(5)停止過戶起始日期:112/04/29
(6)停止過戶截止日期:112/06/27
代子公司「東莞璋泰五金製品有限公司」公告擬更名為 「東莞璋泰汽車管件有限公司」
1.事實發生日:112/03/29
2.發生緣由:子公司東莞璋泰五金製品有限公司為迎合主流汽車市場及強化企業品牌，
擬申請變更公司名稱為「東莞璋泰汽車管件有限公司」。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:112/03/29
2.發生緣由:子公司東莞璋泰五金製品有限公司為迎合主流汽車市場及強化企業品牌，
擬申請變更公司名稱為「東莞璋泰汽車管件有限公司」。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
1.發生變動日期:111/10/11
2.舊任者姓名及簡歷:
監察人:鄭景壬/健和興端子股份有限公司總經理
3.新任者姓名及簡歷:不適用
4.異動原因:因業務繁忙，故辭任監察人職務
5.新任董事選任時持股數:不適用
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/06/24~114/06/23
7.新任生效日期:不適用
8.同任期董事變動比率:不適用。
9.其他應敘明事項:無。
2.舊任者姓名及簡歷:
監察人:鄭景壬/健和興端子股份有限公司總經理
3.新任者姓名及簡歷:不適用
4.異動原因:因業務繁忙，故辭任監察人職務
5.新任董事選任時持股數:不適用
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/06/24~114/06/23
7.新任生效日期:不適用
8.同任期董事變動比率:不適用。
9.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:111/09/22
2.發生緣由:111年第一次股東臨時會
壹、股東會日期:111/09/22
貳、重要決議事項:
一、通過修訂本公司「公司章程」案。
二、通過解除本公司董事競業禁止之限制案。
三、臨時動議：無。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。
2.發生緣由:111年第一次股東臨時會
壹、股東會日期:111/09/22
貳、重要決議事項:
一、通過修訂本公司「公司章程」案。
二、通過解除本公司董事競業禁止之限制案。
三、臨時動議：無。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。
1.股東會決議日:111/09/22
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
本公司董事長雲宏裕
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之項目。
4.許可從事競業行為之期間:111/09/22~114/06/23
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議
照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:
本公司董事長雲宏裕
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
丸一金屬製品(佛山)有限公司法人董事代表
8.所擔任該大陸地區事業地址:
廣東省佛山市禪城區佛山國家高新技術產業開發區城西園華寶南路11號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
從事建築、構造、配套用高檔建築五金、汽車零部件、鋼管、鋼帶等製造及銷售。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
本公司董事長雲宏裕
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之項目。
4.許可從事競業行為之期間:111/09/22~114/06/23
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議
照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:
本公司董事長雲宏裕
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
丸一金屬製品(佛山)有限公司法人董事代表
8.所擔任該大陸地區事業地址:
廣東省佛山市禪城區佛山國家高新技術產業開發區城西園華寶南路11號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
從事建築、構造、配套用高檔建築五金、汽車零部件、鋼管、鋼帶等製造及銷售。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:111/08/05
2.發生緣由:董事會決議召開111年第一次股東臨時會
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
(1)董事會決議日期:111/08/05
(2)股東會召開日期:111/09/22
(3)股東會召開地點:彰化縣伸港鄉新港路60-2號。
(4)召集事由:
(壹)討論事項
一、修訂本公司「公司章程」案。
二、解除本公司董事競業禁止之限制案。
(貳)臨時動議
(5)停止過戶起始日期:111/08/24
(6)停止過戶截止日期:111/09/22
2.發生緣由:董事會決議召開111年第一次股東臨時會
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
(1)董事會決議日期:111/08/05
(2)股東會召開日期:111/09/22
(3)股東會召開地點:彰化縣伸港鄉新港路60-2號。
(4)召集事由:
(壹)討論事項
一、修訂本公司「公司章程」案。
二、解除本公司董事競業禁止之限制案。
(貳)臨時動議
(5)停止過戶起始日期:111/08/24
(6)停止過戶截止日期:111/09/22
1.董事會決議日:111/08/05
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理
3.舊任者姓名及簡歷:不適用
4.新任者姓名及簡歷:雲宏裕(本公司董事長)
5.異動原因:新任
6.新任生效日期:111/08/05
7.其他應敘明事項:無
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理
3.舊任者姓名及簡歷:不適用
4.新任者姓名及簡歷:雲宏裕(本公司董事長)
5.異動原因:新任
6.新任生效日期:111/08/05
7.其他應敘明事項:無
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