公告99年股東會重要決議事項

1.股東會日期:99/06/242.重要決議事項:一、承認通過本公司98年度決算表冊。二、承認通過本公司98年度盈餘分配案，其中配發股票股利每股0.4615元。三、通過盈餘轉增資發行新股案。四、選舉董事結果：當選名單:董事:豪鎰投資股份有限公司代表人 雲萬益董事:宏瑋投資股份有限公司代表人 雲家助董事:晉捷投資股份有限公司代表人 雲財福董事:陳昇平董事:趙金和董事:賴獻玉獨立董事:何宗賢獨立董事:蔡茂寅五、選舉監察人結果：當選名單:獨立監察人:蔡顯銘監察人:鄭景壬監察人:吳章碧六、通過解除新任董事競業禁止之限制案。七、通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。八、通過修訂本公司「背書保證辦法」案。九、臨時動議：無。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。