公告本公司九十九年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:99/06/172.重要決議事項:(一)通過承認九十八年度營業報告書及財務報表案。(二)通過承認九十八年度盈虧撥補案。(三)通過修訂公司章程案。(四)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」案。(五)通過擬請全體股東放棄上市（櫃）時，採新股承銷制所公開發行之現金增資認股權利案。(六)通過修訂「取得或處分資產處理程序」、「衍生性商品交易處理程序」、「資金貸予他人作業程序」及「背書保證作業程序」案。(七)改選董事及監察人案。選舉結果如下：【董事當選名單】(1)友達光電股份有限公司 代表人 林正一(2)友達光電股份有限公司 代表人 陳榮宏(3)中華開發工業銀行股份有限公司 代表人 韓靜實(4)東元電機股份有限公司 代表人 邱純枝(5)三洋藥品工業股份有限公司 代表人 謝志騰(6)財團法人明基友達文教基金會 代表人 吳國隆【獨立董事當選名單】(1)洪星程(2)范成炬(3)陳淑惠新任董事之任期自股東常會結束後即就任，任期自民國99年6月17日至民國102年6月16日止，任期三年。(八)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(九)臨時動議:無。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。