公告本公司九十九年股東常會改選董事

1.發生變動日期:99/06/172.舊任者姓名及簡歷:【舊任董事姓名】 【簡歷】(1)康利投資股份有限公司 代表人:林正一 達興材料公司董事長(2)達利貳投資有限公司 代表人:陳榮宏 瑞鼎科技公司董事長(3)康利投資股份有限公司 代表人:吳國隆 友達光電公司副總經理(4)中華開發工業銀行(股)公司 代表人:韓靜實 中華開發工業銀行資深協理(5)東元電機股份有限公司 代表人:邱純枝 東元電機公司總經理(6)三洋藥品工業(股)公司 代表人:陳和順 三洋藥品工業公司董事長【舊任監察人姓名】 【簡歷】(1)友達光電股份有限公司 代表人:蕭玉霞 達運精密工業公司財務長(2)王景揚 益福科技公司董事長兼總經理(3)永記造漆工業(股)公司 代表人:郭炳林 永記造漆工業公司協理3.新任者姓名及簡歷:【新任董事姓名】 【簡歷】(1)友達光電股份有限公司 代表人:林正一 達興材料公司董事長(2)友達光電股份有限公司 代表人:陳榮宏 瑞鼎科技公司董事長(3)中華開發工業銀行(股)公司 代表人:韓靜實 中華開發工業銀行資深協理(4)東元電機股份有限公司 代表人:邱純枝 東元電機公司總經理(5)三洋藥品工業股份有限公司 代表人:謝志騰 維士比國際事業公司董事長(6)財團法人明基友達文教基金會 代表人:吳國隆 友達光電公司副總經理【新任獨立董事姓名】 【簡歷】(1)洪星程 鉅國創業投資顧問公司董事長(2)范成炬 瑜軒公司董事長(3)陳淑惠 大華證券公司總經理特別助理4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:全面改選6.新任董事選任時持股數:【新任董事姓名】 【選任時持股數】(1)友達光電股份有限公司 代表人 林正一  71,252,380股(2)友達光電股份有限公司 代表人 陳榮宏  71,252,380股(3)中華開發工業銀行(股)限公司 代表人 韓靜實  36,175,875股(4)東元電機股份有限公司 代表人 邱純枝  29,847,850股(5)三洋藥品工業股份有限公司 代表人 謝志騰  3,156,553股(6)財團法人明基友達文教基金會 代表人 吳國隆  150,000股【新任獨立董事姓名】 【選任時持股數】(1)洪星程  0股(2)范成炬  0股(3)陳淑惠  0股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:96/06/15~99/06/148.新任生效日期:99/06/179.同任期董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:本公司依證券交易法規定成立審計委員會，依法不設置監察人。