公告本公司99年度股東常會重要決議事項

1.股東會日期:99/06/172.重要決議事項:一、報告事項：1.本公司九十八年度營業報告。2.本公司監察人審查九十八年度決算表冊報告。3.本公司九十八年度赴大陸地區投資情形報告。4.本公司九十八年度背書保證情形報告。5.本公司修正「董事會議事規範」部份條文案。二、承認事項：1.承認本公司九十八年度營業報告書、財務報告（含合併報告）案。2.承認本公司九十八年度盈餘分配案。三、討論事項：1.通過本公司九十八年度盈餘轉增資發行新股案。2.通過修正本公司「公司章程」部份條文案。3.通過修正本公司「背書保證作業程序」部份條文案。4.通過修正本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。5.通過修正本公司『取得或處分資產處理程序』部份條文案。四、選舉事項：1.本公司改選董事、監察人案。(當選董事及獨立董事)董事:于自強董事:池天達董事:陳詠禧獨立董事:陳國統獨立董事:羅阿德(當選監察人)具獨立職能監察人:郭仲乾監察人:黃殿儀監察人:楊陣五、其他討論事項：1.通過解除本公司新任董事、獨立董事競業禁止案。六、臨時動議：無3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無