公告本公司99年股東常會重要決議之事項

1.股東會日期:99/06/182.重要決議事項:(1)承認九十八年度決算表冊案。(2)承認九十八年度盈餘分配案。(3)通過討論九十八年度資本公積轉增資發行新股案。(4)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(5)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。(6)通過修訂本公司「公司章程」案。(7)通過本公司董事及監察人改選案。當選名單如下：董事：藍明振、許朝全、林淑美、劉福來、李俊正獨立董事：葉治明、蔡啟仲監察人：藍明輝、詹淑如、陳貴端(8)通過解除新任董事競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :每股配發現金股利0.3元，另由資本公積轉增資每股配發0.7元。