公告本公司九十九年股東常會決議事項

1.股東會日期:99/06/172.重要決議事項:(1)通過承認九十八年度決算表冊及合併報表案。(2)通過承認九十八年度虧損撥補案。(3)通過修訂本公司「公司章程」案。(4)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。(5)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(6)本公司董事及監察人改選案，當選名單如下：董 事 邱顯達董 事 旺聖國際企業(股)公司(代表人：陳利莉)董 事 朱鴻財董 事 曾振益董 事 禾世通投資有限公司(代表人：葉千慈)獨立董事 徐啟勝獨立董事 蔡素娥監 察 人 林鵬殿監 察 人 陳建元監 察 人 韓瑄益(具獨立職能監察人)(7)通過解除本公司新任董事競業禁止限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無