公告本公司99年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:99/06/142.重要決議事項:(1)承認九十八年度營業報告書及財務報表案(2)承認九十八年度盈餘分派案(3)通過九十八年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案(4)通過辦理現金增資發行新股作為上櫃前公開承銷之股份來源案(5)通過修訂「公司章程」部分條文案(6)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文案(7)通過修訂「資金貸與他人作業辦法」部分條文案(8)補選獨立董事案,當選名單為謝忠弼(9)通過解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無