股東會重要決議

1.股東會日期:99/05/262.重要決議事項:通過本公司九十八年度營業報告書暨財務報表承認案通過本公司九十八年度虧損撥補暨盈餘分配案通過本公司九十八年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案通過修訂本公司『公司章程』案通過本公司發行低於時價之員工認股權憑證案通過申請本公司初次申請股票上市上櫃公開承銷案通過修訂本公司『董事及監察人選舉辦法』案通過修訂本公司『從事營業性之外匯風險管理相關金融商品之規範』案通過修訂本公司『關係人、特定公司及集團企業公司間交易作業辦法』案通過修訂本公司『背書保證作業程序』案通過修訂本公司『資金貸與他人作業程序』案3.年度財務報告是否經股東會承認 :Y4.其它應敘明事項 :無