公告本公司99年股東會決議事項

1.股東會日期:99/05/272.重要決議事項:一、報告事項：(1)九十八年度營業報告。(2)監察人審查本公司九十八年度決算表冊報告。(3)修訂本公司「董事會議事規則」案。二、承認事項：(1)本公司九十八年度決算表冊案。(2)本公司九十八年度盈餘分配案。三、討論事項一：(1)通過修訂「公司章程」案。(2)盈餘轉增資發行新股案。(3)提請全體股東放棄原股東可認購現金增資認股權利，以配合初次上市新股承銷相關法規案。(4)修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。(5)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。四、選舉事項：(1)增補選董事及監察人。董事當選名單：獨立董事：林基源獨立董事：金聯舫獨立董事：劉學愚監察人當選名單：監察人：陳有諒監察人：鄔洪勇監察人：朱繼源五、討論事項二：解除新任董事競業禁止之限制案。六、臨時動議：無。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無