碩達科技董事會決議召開99年股東常會更正公告

主旨：碩達科技董事會決議召開99年股東常會更正公告 四、依據： 依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國99年04月06日董事會及99年05月14日董事會決議辦理。 五、公告事項： 　（一）開會日期：99年6月25日 　（二）停止股票過戶起訖日期：99年4月27日至99年6月25日 　　　　債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：　　　　 　（三）開會時間：9時0分(24小時制) 　　　　開會地點：苗栗縣竹南鎮科義路1號1樓(本公司會議室) 　（四）會議召集事由： 　　　　1.報告事項： (1)九十八年度營業報告書。(2)九十八年度監察人查核報告書。 　　　　2.承認事項： (1)承認九十八年度營業報告書暨財務報表案。(2)承認九十八年度盈餘分配案。 　　　　　　　　●已公告盈虧撥補 　　　　　　　　○尚未公告盈虧撥補（開會前至少四十日補行公告） 　　　　　　　　　原因說明： 　　　　　＊預擬現金股利：2.4000元／股 　　　　　＊預擬配股(總額)： 　　　　　　　盈餘－8320797股，每股配發股利1.61000000元 　　　　　　　資本公積－0股，每股配發股利0.0元 　　　　　＊特別股股利：0.0000元/股，可參與配發普通股0.00股 　　　　　＊另擬現金增資0元0股，認購率0.00％ 　　　　　＊員工現金紅利：25000000元，員工股票紅利：0元 (96年度以前該輸入單位為股數) 　　　　　＊董監事酬勞(元)：4000000 　　　　　＊其他： 　　　　3.討論事項： (1)九十八年度盈餘轉增資發行新股案。(增列)(2)本公司擬申請股票上市案。(增列)(3)辦理現金增資發行新股為上市前公開承銷之股份來源案。(增列)(4)修訂本公司『背書保證作業程序』部份條文案。(5)修訂本公司『資金貸與他人作業程序』部份條文案。 　　　　4.選舉事項：●無○有　 　　　　採用累積投票制選任董監事：●是○否　 　　　　5.其他議案：●無○有　 　　　　6.臨時動議： 六、辦理過戶手續： 　（一）辦理過戶日期時間：99年4月26日17時0分前(24小時制) 　（二）辦理過戶機構名稱：台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部 　　　　　　　　　　地址：台北市建國北路一段96號B1 　　　　　　　　　　電話： (02)2504-8125 　（三）辦理過戶方式： 凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國99年04月26日前 親臨本公司股務代理機構「台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部」(台北市建國北路一段96號B1) ，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國99年04月26日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。 　（四）其他： 七、受理股東提案公告： 依公司法第172 條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國99年4月19日起至民國99年4月28日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國99年4月28日17時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。 受理處所：本公司財務部，苗栗縣竹南鎮科義路1號2樓 八、其他應公告事項： 九、特此公告