公告本公司九十九年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:99/05/182.重要決議事項:壹、報告事項：(1)九十八年度營業報告書。(2)九十八年度監察人查核報告書。貳、承認事項：(1)九十八年度營業報告書及財務報表案。(2)九十八年度盈餘分派案。參、討論暨選舉事項：(1)盈餘轉增資發行新股案。(2)修訂「公司章程」案。(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」案。(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(5)本公司大陸投資案。(6)本公司申請股票上櫃案。(7)辦理現金增資發行新股為上櫃前公開承銷之股份來源案。(8)改選董事及監察人案。當選名單如下:董事：陳家榮、洪健文、符安宇、詮欣股份有限公司(代表人：邱月慧、孫崇耀)獨立董事：蔡淑梨、吳瑛監察人：嘉祐投資股份有限公司(代表人：劉興夏)、高倩琪、林春枝(9)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無