公告董事會決議修訂九十九年股東會常會召集事由 (增列議案)

1.董事會決議日期:99/05/112.股東會召開日期:99/06/303.股東會召開地點:新竹市科學工業園區工業東二路一號(科技生活館會議室)4.召集事由:(一)報告事項1.民國九十八年度營業報告。2.監察人審查報告。3.本公司與凱鼎科技股份有限公司合併事宜報告。4.九十九年第一次私募普通股辦理情形報告。(二)承認事項1.承認民國九十八年度營業報告書及財務報表。2.承認民國九十八年度盈餘分派案(三)選舉事項改選董事案(四)討論事項1.本公司股票申請上市(櫃)案。2.擬以現金增資發行新股辦理股票上市(櫃)公開承銷案。3.擬以私募方式辦理現金增資發行新股案。(增列)4.修訂「資金貸與他人處理程序」、「為他人背書或保證處理程序」案。(增列)5.九十八年度第一次及第二次現金增資選擇免稅案。6.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(五)臨時動議5.停止過戶起始日期:99/05/026.停止過戶截止日期:99/06/307.其他應敘明事項:無