泰鋒電腦股東會補充公告

主旨： 98年度股東會補充公告 股東會種類： 股東常會 開會日期：99/06/23 停止過戶日期起日：99/04/25 停止過戶日期迄日：99/06/23 公告內容： (一) 擬擇99年6月23日(星期三)下午3時正，於本公司會議室召開99年股東常會。(二)會議主要內容如下：一、報告事項：1.本公司98年度營業狀況報告。2.監察人審查本公司98年度決算表冊報告。二、承認事項：1.本公司98年度決算表冊案。2.本公司98年度盈餘分配案。三、討論事項：1.盈餘轉增資案。2.修訂公司章程。3.修正資金貸與他人作業程序。4.修正背書保證作業程序。5.解除董事競業禁止案。6.撤銷公開發行案。四、臨時動議：（三）依公司法第165條規定，自99年4月25日至99年6月23日為停止股票過戶期間。（四）茲因最後過戶日99年4月24日適逢假日，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶者，請於99年4月23日（星期五）下午4:30前駕臨或掛號郵寄（郵寄辦理過戶者以99年4月24日郵戳為憑）本公司股務代理機構 --元大證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續，地址：(台北市10366大同區承德路3段210號B1)，俾可享有出席股東常會之權利。（五）本次股東會如有公開徵求之情事，徵求人應於股東會開會38日前依規定將相關資料送達本公司並副知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。本公司地址：台北市內湖區瑞光路513巷22弄5號6樓。（六）開會通知書及委託書於開會前30日另行寄送各股東，依證券交易法第26-2條、公司法183條之規定，對於持有記名股票未滿一千股之股東，其股東常會之召集通知、議事錄之寄發得以公告方式為之。故本公司對持股未滿一千股之股東，不另寄送開會通知書、議事錄，屆時如未收到者，請聲明股東戶號、姓名及身分證字號，逕向元大證券股份有限公司股務代理部(電話：02-25865859)查詢補發。（七）股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於99年4月19日起至99年4月28日止，每日上午9點至下午4點，受理股東就本次股東常會之書面提案，凡有意提案之股東務請於上述期間依公司法第172條之1規定辦理書面提案手續。受理提案處所：泰鋒電腦股份有限公司總經理室﹝地址：114台北市內湖區瑞光路513巷22弄 5號6樓﹞。（八）解除董事之競業禁止案主要內容：法人董事代表人，包括沈榮治董事、楊啟新董事。為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，主要因投資關係或由法人指派而兼任與本公司營業範圍相同或類似公司之職務。，參與公司重要經營決策。(董事兼任職務情形請參閱股東常會議事手冊)。（九）特此公告