泰鋒電腦公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

主旨： 98年度股東會補充公告 股東會種類： 股東常會 開會日期：99/06/23 停止過戶日期起日：99/04/25 停止過戶日期迄日：99/06/23 公告內容： (一) 擬擇99年6月23日(星期三)下午3時正，於本公司會議室召開99年股東常會。(二)會議主要內容如下：一、報告事項：1.本公司98年度營業狀況報告。2.監察人審查本公司98年度決算表冊報告。二、承認事項：1.本公司98年度決算表冊案。2.本公司98年度盈餘分配案。三、討論事項：1.盈餘轉增資案。2.修訂公司章程。3.修正資金貸與他人作業程序。4.修正背書保證作業程序。5.解除董事競業禁止案。6.撤銷公開發行案。四、臨時動議：（三）依公司法第165條規定，自99年4月25日至99年6月23日為停止股票過戶期間。（四）茲因最後過戶日99年4月24日適逢假日，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶者，請於99年4月23日（星期五）下午4:30前駕臨或掛號郵寄（郵寄辦理過戶者以99年4月24日郵戳為憑）本公司股務代理機構 --元大證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續，地址：(台北市10366大同區承德路3段210號B1)，俾可享有出席股東常會之權利。（五）本次股東會如有公開徵求之情事，徵求人應於股東會開會38日前依規定將相關資料送達本公司並副知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。本公司地址：台北市內湖區瑞光路513巷22弄5號6樓。（六）開會通知書及委託書於開會前30日另行寄送各股東，依證券交易法第26-2條、公司法183條之規定，對於持有記名股票未滿一千股之股東，其股東常會之召集通知、議事錄之寄發得以公告方式為之。故本公司對持股未滿一千股之股東，不另寄送開會通知書、議事錄，屆時如未收到者，請聲明股東戶號、姓名及身分證字號，逕向元大證券股份有限公司股務代理部(電話：02-25865859)查詢補發。（七）股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於99年4月19日起至99年4月28日止，每日上午9點至下午4點，受理股東就本次股東常會之書面提案，凡有意提案之股東務請於上述期間依公司法第172條之1規定辦理書面提案手續。受理提案處所：泰鋒電腦股份有限公司總經理室﹝地址：114台北市內湖區瑞光路513巷22弄 5號6樓﹞。（八）解除董事之競業禁止案主要內容：法人董事代表人，包括沈榮治董事、楊啟新董事。為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，主要因投資關係或由法人指派而兼任與本公司營業範圍相同或類似公司之職務。，參與公司重要經營決策。(董事兼任職務情形請參閱股東常會議事手冊)。（九）特此公告

主旨： 泰鋒電腦股份有限公司增資發行新股股票發放日期公告 公告內容 一、本公司於民國98年6月24日股東常會決議通過，以盈餘轉增資發行普通股股票846,175股，每股面額新台幣10元整，業奉行政院金融監督管理委員會98年8月5日金管證字第0980039319號函申報生效在案，並奉台北市政府於民國98年9月24日府產業商字第09888832810號函核准變更登記在案。二、茲將增資新股發行有關事項公告如後︰(一)已發行股票︰普通股15,385,000股，每股面額新台幣10元整，計新台幣153,850,000元整。(二)本次增資發行新股︰普通股846,175股，均為記名式，每股面額新台幣10元整，計新台幣8,461,750元整。(三)股票簽證機構︰元大商業銀行信託部。(四)增資新股之權利義務：與原已發行之普通股股份相同。三、前項增資股票訂於九十八年十月二十二日(星期四)開始發放，屆時敬請各股東持本公司股務代理人元大證券股份有限公司寄發之「增資股票領取單」，加蓋原留印鑑，駕臨或郵寄本公司股務代理人元大證券股份有限公司股務代理部地址︰台北市大同區承德路三段210號B1；電話︰02-25865859星期一至星期五08：30∼16：30洽領。四、除分函通知各股東外，特此公告。

主旨： 泰鋒電腦股份有限公司98年盈餘轉增資發行新股暨分派現金股利公告 公告內容 一、本公司於民國98年6月24日經股東常會決議通過，盈餘轉增資發行新股846,175股，每股面額NT$10元整，計新台幣8,461,750元。盈餘轉增資發行新股部份業經行政院金融監督管理委員會98年8月5日金管證發字第0980039319號函核准發行在案。二、茲依照公司法第273條第2項之規定，將增資發行新股有關事項公告如下：(一)公司名稱：泰鋒電腦股份有限公司(二)所營事業：一、I301010資訊軟體服務業。二、I301020資料處理服務業。三、I301030電子資訊供應服務業。四、I501010產品設計業。五、E603050自動控制設備工程業。六、E605010電腦設備安裝業。七、F113050事務性機器設備批發業。八、F118010資訊軟體批發業。九、F401010國際貿易業。十、ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。(三)原發行股份總額及每股金額：本公司登記資本額為NT$200,000,000元整，分為20,000,000股；實收資本額為NT$153,850,000元整，分為15,385,000股，每股金額NT$10元整。(四)章程訂定日期：81年9月26日。最後一次修訂日期：96年6月21日。(五)本公司所在地：台北市內湖區瑞光路513巷22弄5號6樓。(六)公告方式：公告於公開資訊觀測站。(七)董事及監察人之人數及任期：董事5人、監察人2人，任期3年，本屆任期至100年6月17日。(八)增資後股份總額及每股金額：本次增資後實收資本額為NT$162,311,750元整，分為16,231,175股，每股金額NT$10元整。(九)本次發行新股總額、每股金額及發行條件如後：1.以民國97年度可分配盈餘中提撥NT$8,461,750元轉增資發行新股計846,175股，每股面額NT$10元整，均為記名式普通股。按配股基準日股東名簿所載股東持有股數每仟股無償配發55股。2.配發不足壹股之畸零股，由股東自配股基準日起五日內，向本公司股務代理機構：元大證券股份有限公司股務代理部，辦理自行合併湊成壹股之登記，逾期未併湊者視同放棄。其不足壹股之畸零股由董事會授權董事長洽特定人按面額認購之。3.新股之權利義務與已發行之普通股股份相同。(十)增資計劃用途：充實營運資金。(十一)增資股票俟呈奉主管機關核准變更登記30日內採實體發行方式交付，屆時除另行公告外並分函通知各股東。三、除前述盈餘轉增資外，本次另分派現金股利NT$8,461,750元，每股配發NT$0.55元。員工紅利NT$3,000,000元。現金股利發放至元為止，匯費及處理費由股東自行負擔。四、普通股增資配股、配息基準日：本公司訂於民國98年9月5日為普通股增資配股、配息基準日，依公司法第165條規定，自民國98年9月1日起至98年9月5日止，停止股票過戶，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於民國98年8月31日下午4時30分前（郵寄過戶者，以郵戳日期為準）逕洽本公司股務代理機構元大證券股份有限公司股務代理部（台北巿大同區承德路三段210號地下一樓，電話：02-25865859）辦理過戶手續，俾享受配股、配息之權利。五、現金股利預計於民國98年9月25日由元大證券以匯款或掛號郵寄支票方式發放。六、除分函通知各股東外，特此公告。

1.事實發生日:95/08/082.經理人或董事之名稱:董事長黃建中及法人董事台灣電腦股份有限公司3.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:黃建中擔任22.95%轉投資公司之董事長4.所擔任該大陸地區事業地址:江蘇省常州市清潭路134號5.所擔任該大陸地區事業營業項目:生產經營軟件產品和計算機相關產品集成及服務6.對本公司財務業務之影響程度:對本公司營運擴展有助益7.經理人或董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無8.公司擬採行措施:無9.其他應敘明事項:無

標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）土地:台北市內湖區西湖段四小段179地號建物:台北市內湖區瑞光路513巷22弄5號6樓之1-6暨地下停車位 事實發生日 自民國93年6月3日至民國93年6月3日 交易數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額土地計388.47平方公尺(約117.51坪)每坪單價約為912,211元建物計2180.22平方公尺(約659.52坪)每坪單價約為45,194元(含稅)交易總金額137,000,000元(含稅)