公告本公司九十九年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:99/05/202.重要決議事項:一、通過承認本公司九十八年度營業報告書及財務報表案。二、通過承認本公司九十八年度盈餘分配案。三、通過修訂「公司章程」案。四、通過申請股票上櫃案。五、通過預計上櫃前辦理現金增資發行新股供公開承銷，請原股東放棄認購案。六、通過修訂』背書保證作業程序」及「資金貸與他人作業程序」案。七、改選第七屆董事及監察人案，新任董事及監察人名單如下：職稱 姓名董事 林松福董事 陳昭賢董事 候展璞董事 董德昌董事 田春林董事 盧聖華董事 曾國星監察人 閔桂鈴監察人 曾士真監察人 莊慧真六、通過解除九十九年股東常會所選任董事競業禁止限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無