董事會決議股東會召開日期、召集事由及停止過戶期間等

1.董事會決議日期:99/03/032.股東會召開日期:99/05/203.股東會召開地點:新竹市科學園區展業二路18號7樓4.召集事由:1.報告事項(1) 九十八年度營業報告書(2) 監察人九十八年度查核報告書(3) 訂定本公司「道德行為準則」2.承認事項(1) 九十八年度財務報表及營業報告書案(2) 九十八度盈餘分配案3.討論暨選舉事項：(1) 修訂「公司章程」案(2) 本公司申請股票上櫃案(3) 討論預計上櫃前辦理現金增資發行新股供公開承銷用，擬請原股東放棄認購案。(4) 修訂本公司「背書保證作業程序」及「資金貸與他人作業程序」部份條文案(5) 改選董事及監察人案(6) 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案4.其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:99/03/226.停止過戶截止日期:99/05/207.其他應敘明事項:otf