新東陽公告召開九十九年股東常會

主旨： 依據公司法第一六五、一七○、一七一及一七二條、證交法第二十六條之二、三十六條規定及本公司董事會決議事項辦理，公告召開九十九年股東常會。 股東會種類： 股東常會 開會日期：99/06/28 停止過戶日期起日：99/04/30 停止過戶日期迄日：99/06/28 公告內容： 一、開會時間：中華民國九十九年六月二十八日(星期一)上午十點整。二、開會地點：桃園縣大園鄉大工路十一號（本公司大園廠2樓會議室）。(一) 會議主要內容：1、報告事項：（1）報告本公司九十八年度營業報告書。（2）監察人審查九十八年度決算表冊報告。（3）大陸投資報告(新東陽食品(浙江)有限公司)。2、承認及討論事項：（1）九十八年度營業報告書及決算表冊，提請 承認。（2）九十八年度盈餘及股利分配案，提請 承認。3、其他議案及臨時動議。三、依公司法第一六五條規定，自民國九十九年四月三十日至六月二十八日止停止股票轉讓過戶登記。凡持有本公司股票尚未辦理過戶之股東務請於九十九年四月二十九日下午四點三十分前親臨或掛號郵寄(郵寄者以郵戳為憑)向本公司股務課(地址：台北市忠孝東路四段二八九號八樓：電話02-27726222分機 814 、 827 )辦理過戶手續。四、開會通知書及委託書於開會三十日前分別寄送各股東，屆時如尚未收到者，請書明股東戶號、姓名及詳細地址，逕向本公司股務課洽詢。五、本次股東會如有公開徵求委託之情事，徵求人應於股東會開會三十五日前依規定將相關資料送達本公司。六、除分函通知外，特此公告。