新東陽公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:110/10/202.發生緣由:109年度股東會年報依金管證發字第1090360126號令修正更正：第13頁附表修正表格標題”領取來自子公司以外轉投資事業或母公司酬金”。第15頁附表修正表格標題”領取來自子公司以外轉投資事業或母公司酬金”。第16頁附表修正表格標題”領取來自子公司以外轉投資事業或母公司酬金”。第17頁董監事及經理人酬金增補”未來風險之關聯性”訊息。第18頁附表董監事出席董事會情形之其他應記載事項增補標題內容及不適用等訊息。第28頁增補本公司不適用”公司治理主管”之訊息。第30頁附表增補法人股東之代表人及利用他人名義合計持有股份為無等訊息。第35頁董事會通過分派酬勞情形增補費用估列與實際無差異之訊息。3.因應措施:更正後109年度股東會年報重新上傳公開資訊觀測站。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/06/302.發生緣由:依據金管會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」辦理3.因應措施:董事會決議日期：110/06/30股東會召開日期：110/07/21股東會召開時間：10時00分股東會召開地點：台北市忠孝東路四段289號9樓(新東陽通商大樓)股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息(重大訊息日期：110/04/14)4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/05/212.發生緣由:因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」故本公司停止召開原訂股東會，後續將另經董事會決議通過，延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開，本次停止召開之原訂股東會日期：110/6/253.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：本公司一0二年現金股利業經股東會決議通過,並依董事會授權董事長公告配息基準日公告內容：一、依103年6月26日股東常會決議通過102年現金股利分配0.2元/股，股利總額$17,6000,000，並依董事會決議授權董事長訂定除息基準日。二、除息基準日：103年8月7日。三、依本公司章程第29條規定本公司每年決算後所得純益，除依法完納一切稅捐外，應先彌補已往年度虧損，次提百分之十為法定盈餘公積，如有餘額由董事會擬具分派議案提請股東會決議分派之，但員工紅利不得低於該分派案百分之二。四、配發員工現金紅利$782,674

公告序號：1主旨：依據公司法第一六五、一七○、一七一及一七二條、證交法第二十六條之二、三十六條規定及本公司董事會決議事項辦理，公告召開一○三年股東常會股東會種類：股東常會開會日期：103/06/26停止過戶日期起日：103/04/28停止過戶日期迄日：103/06/26公告內容：一、開會時間：中華民國一○三年六月二十六日(星期四)上午十點整。二、開會地點：桃園縣大園鄉大工路十一號（本公司大園廠2樓會議室）。三、會議主要內容：（一）報告事項1、本公司一○二年度營業報告書。2、監察人審查一○二年度決算表冊報告。3、大陸投資報告。（二）承認及討論事項1、承認本公司一○二年度營業報告書及決算表冊案。2、承認本公司一○二年度盈餘及股利分配案。3、討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。四、臨時動議五、依公司法第一六五條規定，自民國一O三年四月二十八日至六月二十六日止停止股票轉讓過戶登記。凡持有本公司股票尚未辦理過戶之股東務請於一O三年四月二十五日下午四點三十分前親臨或掛號郵寄(郵寄者以郵戳為憑)向本公司股務課(地址：台北市忠孝東路四段二八九號八樓：電話02-27726222分機827、831 )辦理過戶手續。六、開會通知書及委託書於開會三十日前分別寄送各股東，屆時如尚未收到者，請書明股東戶號、姓名及詳細地址，逕向本公司股務課洽詢。七、本次股東會如有公開徵求委託之情事，徵求人應於股東會開會三十五日前依規定將相關資料送達本公司。八、除分函通知外，特此公告。

公告序號：1主旨：新東陽股份有限公司102股東常會盈餘分配決議發放現金股利相關除息公告公告內容：貴股東惠鑒：一、本公司102年股東常會通過盈餘分配案經董事會決議訂於102年8月7日為配息基準日，現金股利並自102年8月30日起發放。二、採用匯撥方式領取現金股利者，於發放當日將實發金額匯入台端指定之金融機構存款帳號，俾確保權益，請詳細核對電腦列印資料是否有誤，相關股務問題請洽本公司股務課（02）2772-6222分機827查詢。三、採用郵寄方式領取現金股利者，依股東通訊地址隨函以抬頭劃線禁止背書轉讓支票掛號寄發。四、實發金額小於新台幣伍拾元整、現金股利匯款帳號有誤或自領支票者等，台端請攜帶（1）本通知書、（2）身分證明文件、（3）原留印鑑，親自至本公司財務課領取，因故不克前來，可參考背面授權【委託書】逕自委託領取。五、依全民健康保險扣取與繳納補充保險費辦法第四條規定，凡符合條件將依股利總額超過5,000元者，按給付額

依據公司法#165.#170.#171.#172條及證交法#26-2.#36規定及本公司董事會決議事項辦理,公告召開102年股東常會公告序號：1主旨：依據公司法#165.#170.#171.#172條及證交法#26-2.#36規定及本公司董事會決議事項辦理,公告召開102年股東常會股東會種類：股東常會開會日期：102/06/26停止過戶日期起日：102/04/28停止過戶日期迄日：102/06/26公告內容：新東陽股份有限公司董事會召開一O二年股東常會公告中華民國一○二年四月二十六日 新董字第一○二○四○○一號主旨：依據公司法第一六五、一七○、一七一及一七二條、證交法第二十六條之二、三十六條規定及本公司董事會決議事項辦理，公告召開一○二年股東常會。公告事項：一、開會時間：中華民國一○二年六月二十六日(星期三)上午十點整。二、開會地點：桃園縣大園鄉大工路十一號（本公司大園廠2樓會議室）。三、會議主要內容：（一）報告事項1、本公司一○一年度營業報告書。2、監察人審查一○一年度決算表冊報告。3、修訂「董事會議事規範」報告。4、大陸投資報告。（二）承認及討論事項1、承認本公司一○一年度營業報告書及決算表冊案。2、承認本公司一○一年度盈餘及股利分配案。3、討論修訂本公司「資金貸與他人暨背書保證作業程序」案。四、臨時動議五、依公司法第一六五條規定，自民國一O二年四月二十八日至六月二十六日止停止股票轉讓過戶登記。凡持有本公司股票尚未辦理過戶之股東務請於一O二年四月二十六日下午四點三十分前親臨或掛號郵寄(郵寄者以郵戳為憑)向本公司股務課(地址：台北市忠孝東路四段二八九號八樓：電話02-27726222分機 813、814、827 )辦理過戶手續。六、開會通知書及委託書於開會三十日前分別寄送各股東，屆時如尚未收到者，請書明股東戶號、姓名及詳細地址，逕向本公司股務課洽詢。七、本次股東會如有公開徵求委託之情事，徵求人應於股東會開會三十五日前依規定將相關資料送達本公司。八、除分函通知外，特此公告。

公告序號：1主旨：九十九年現金股利發放公告公告內容：一、依100年6月29日股東常會決議通過股利分配，即每股分配現金0.5元，經股東常會通過後，依董事會授權董事長訂定配息基準日，除息基準日為100年8月4日。二、現金股利發放日：100年8月26日。三、本次發放方式依現金股利調查表股東回函結果分成：匯款、支票郵寄、支票自取三種。四、現金股利支票自取場所：台北市忠孝東路四段二八九號八樓 本公司財務課並請股東攜帶本通知書及開戶印鑑於上班時間辦理領取手續。

新東陽股份有限公司100年度盈餘及股利分配案決議暨除息基準日公告公告序號：1主旨：新東陽股份有限公司100年度盈餘及股利分配案決議暨除息基準日公告公告內容：一、依101年6月28日新東陽股份有限公司股東常會決議通過股利分配，即每股分配現金0.5元，業經董事會授權董事長訂定配息基準日，決議除息基準日為101年8月7日。二、現金股利發放日為101年8月30日，發放總額為新台幣四仟四佰萬元整。三、依公司法第165條規定，停止過戶期間為101.08.03∼101.08.07。四、附件：新東陽股份有限公司101年6月28日股東會議事錄。

1.股東會決議日:101/06/282.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:1.麥寬成先生 2.麥添財先生 3.麥升陽先生 4.麥修瑋先生-興陽投資股份有限公司代表人 5.許清圳先生-興陽投資股份有限公司代表人 3.許可從事競業行為之項目:1.麥寬成先生-New Sunrise International Corp.董事長、 昇陽建設企業股份有限公司董事長、新東陽房屋仲介股份有限公司董事長、 元上股份有限公司董事長、鼎陽投資股份有限公司董事長、 興陽投資股份有限公司董事長、上陽投資股份有限公司董事長、 成陽投資企業股份有限公司董事長、華陽國際物流股份有限公司董事、 昇陽開發股份有限公司董事、新東陽營造股份有限公司董事、 昇陽行銷股份有限公司董事、精極科技股份有限公司董事、 仲昆陶瓷電子股份有限公司董事、玉山商業銀行股份有限公司常務董事、 玉山金融控股股份有限公司董事、昇陽飯店股份有限公司董事、 瑞華新藥研發股份有限公司董事。 2.麥添財先生-華陽國際物流股份有限公司董事、 New Sunrise International Corp.董事、福州新捷揚食品有限公司董事、 福州瑞陽食品有限公司董事、華陽貿易(香港)有限公司董事、 新東陽食品(浙江)有限公司董事、上海寶饌貿易有限公司董事。 3.麥升陽先生-華陽國際物流股份有限公司董事、 New Sunrise International Corp.董事、華陽貿易(香港)有限公司董事、 新東陽食品(浙江)有限公司董事、上海寶饌貿易有限公司董事。 4.麥修瑋先生-昇陽開發股份有限公司監察人、昇陽建設企業股份有限公司董事、 新東陽房屋仲介股份有限公司董事、元上股份有限公司董事、上陽投資股份有限公 司董事、昇陽公寓大廈管理維護(股)公司董事、欣鼎陽建設股份有限公司董事、 Polaris Group董事、宏芯科技股份有限公司監察人、實陽建設股份有限公司董事、 鼎陽建設股份有限公司董事、新東陽營造股份有限公司董事、 成陽投資企業股份有限公司監察人、昇陽飯店股份有限公司董事。 5.許清圳先生-福州新捷揚食品有限公司董事、福州瑞陽食品有限公司董事。 4.許可從事競業行為之期間:101/06/28~104/06/275.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:1.麥添財先生 2.麥升陽先生 3.許清圳先生-興陽投資股份有限公司代表人 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:1.麥添財先生-福州新捷揚食品有限公司董事、福州瑞陽食品有限公司董事、 新東陽食品(浙江)有限公司董事、上海寶饌貿易有限公司董事。 2.麥升陽先生-新東陽食品(浙江)有限公司董事、上海寶饌貿易有限公司董事。 3.許清圳先生-福州新捷揚食品有限公司董事、福州瑞陽食品有限公司董事。 8.所擔任該大陸地區事業地址:福州新捷揚食品有限公司-福建省福州市連江縣風城鎮玉荷東路338號。 福州瑞陽食品有限公司-福建省福州市連江縣風城鎮玉荷東路338號。 新東陽食品(浙江)有限公司-浙江省嘉興市嘉善縣姚庄鎮益群路168號。 上海寶饌貿易有限公司-上海市普陀區金沙江路1340弄27號A座。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:福州新捷揚食品有限公司-肉類、糕點、罐頭食品生產。 福州瑞陽食品有限公司-肉類、糕點、罐頭食品生產。 新東陽食品(浙江)有限公司-肉類、糕點、罐頭食品生產。 上海寶饌貿易有限公司-批發各類貨物、從事各類貨物和技術進出口業務及食品流通業 務等。 10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。

公告序號：1主旨：九十八年現金股利發放公告公告內容：一、依99年6月28日股東常會決議通過股利分配，即每股分配現金0.5元，經股東常會通過後，依董事會授權董事長訂定配息基準日，除息基準日為99年8月4日。二、現金股利發放日：99年8月27日。三、本次發放方式依現金股利調查表股東回函結果分成：匯款、支票郵寄、支票自取三種。四、現金股利支票自取場所：台北市忠孝東路四段二八九號八樓 本公司財務課並請股東攜帶本通知書及開戶印鑑於上班時間辦理領取手續。

公告序號：1主旨：新東陽股份有限公司99年度盈餘及股利分配案決議暨除息基準日公告公告內容：一、依100年6月29日新東陽股份有限公司股東常會決議通過股利分配，即每股分配現金0.5元，業經董事會授權董事長訂定配息基準日，決議除息基準日為100年8月4日。二、現金股利發放日為100年8月26日，發放總額為新台幣四仟四佰萬元整。三、依公司法第165條規定，停止過戶期間為100.07.29∼100.08.04。四、附件：新東陽股份有限公司100年6月29日股東會議事錄

主旨： 新東陽股份有限公司98年度盈餘及股利分配案決議暨除息基準日公告 公告內容 一、依99年6月28日新東陽股份有限公司股東常會決議通過股利分配，即每股分配現金0.5元，業經董事會授權董事長訂定配息基準日，決議除息基準日為99年 8月4日。二、現金股利發放日為99年8月27日，發放總額為新台幣四仟四佰萬元整。三、依公司法第165條規定，停止過戶期間為 99.07.31∼99.08.04。四、附件：新東陽股份有限公司99年6月28日股東會議事錄。

主旨： 依據公司法第一六五、一七○、一七一及一七二條、證交法第二十六條之二、三十六條規定及本公司董事會決議事項辦理，公告召開九十九年股東常會。 股東會種類： 股東常會 開會日期：99/06/28 停止過戶日期起日：99/04/30 停止過戶日期迄日：99/06/28 公告內容： 一、開會時間：中華民國九十九年六月二十八日(星期一)上午十點整。二、開會地點：桃園縣大園鄉大工路十一號（本公司大園廠2樓會議室）。(一) 會議主要內容：1、報告事項：（1）報告本公司九十八年度營業報告書。（2）監察人審查九十八年度決算表冊報告。（3）大陸投資報告(新東陽食品(浙江)有限公司)。2、承認及討論事項：（1）九十八年度營業報告書及決算表冊，提請 承認。（2）九十八年度盈餘及股利分配案，提請 承認。3、其他議案及臨時動議。三、依公司法第一六五條規定，自民國九十九年四月三十日至六月二十八日止停止股票轉讓過戶登記。凡持有本公司股票尚未辦理過戶之股東務請於九十九年四月二十九日下午四點三十分前親臨或掛號郵寄(郵寄者以郵戳為憑)向本公司股務課(地址：台北市忠孝東路四段二八九號八樓：電話02-27726222分機 814 、 827 )辦理過戶手續。四、開會通知書及委託書於開會三十日前分別寄送各股東，屆時如尚未收到者，請書明股東戶號、姓名及詳細地址，逕向本公司股務課洽詢。五、本次股東會如有公開徵求委託之情事，徵求人應於股東會開會三十五日前依規定將相關資料送達本公司。六、除分函通知外，特此公告。

主旨： 新東陽股份有限公司97年度盈餘及股利分配案決議暨除息基準日公告 公告內容 一、依98年6月26日新東陽股份有限公司股東常會決議通過股利分配，即每股分配現金0.5元，業經董事會授權董事長訂定配息基準日，決議除息基準日為98年8月2日。二、現金股利發放日為98年8月25日，發放總額為新台幣四仟四佰萬元整。三、依公司法第165條規定，停止過戶期間為98.07.29∼98.08.02。四、附件：新東陽股份有限公司98年6月26日股東會議事錄。

1.發生變動日期:95/06/272.舊任者姓名及簡歷:捷揚開發股份有限公司代表人張慈蓉3.新任者姓名及簡歷:捷揚開發股份有限公司代表人童永順4.異動原因:改選5.新任董事選任時持股數:43166.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:92/06/26~95/06/277.新任生效日期:95/06/278.同任期董事變動比率:無9.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:95/06/272.舊任者姓名及簡歷:無3.新任者姓名及簡歷:興陽投資股份有限公司代表人許清圳4.異動原因:改選5.新任董事選任時持股數:68000006.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:92/06/26~95/06/277.新任生效日期:95/06/278.同任期董事變動比率:無9.其他應敘明事項:無

依據：公司法第一六五、一七０、一七一及一七二條證券交易法二十六條之二規定及本公司董事會決議辦理。公告事項一、開會時間：中華民國九十二年六月二十七日(星期五)上午十時整。二、開會地點：桃園縣大園鄉大工路十一號會議主要內容：（一）報告事項：（1）報告本公司九十一年度營業概況。（2）監察人審查九十一年度決算表冊報告。（二）承認及討論事項：（1）提請承認九十一年度營業決算表冊及盈虧撥補案。（2）討論取得或處分資產處理程序修訂案。（3）討論公開發行公司資金貸與他人暨背書保證作業程序修訂案。（4）討論本公司股東會議事規則修訂案。（三）選舉事項：改選董監事。（四）其他議案及臨時動議。三、依公司法第一六五條規定，自民國九十二年四月二十九日至六月二十七日止停止轉讓股票過戶登記。凡持有本公司股票尚未辦理過戶之股東務請於九十二年四月二十八日下午四點三十分正前親臨或掛號郵寄(郵寄者以郵戳為憑)向本公司股務課 (地址：台北市忠孝東路四段二八九號十一樓)，電話：(02)2772-6222 分機511~513 辦理過戶手續。四、開會通知書及委託書於開會三十日前分別寄送各股東，屆時如尚未收到者，請書明股東戶號、姓名及詳細地址，逕向本公司股務課洽詢，電話(02)2772-6222分機511~513五、本次股東會如有公開徵求委託之情事，徵求人應於股東會開會三十五日前依規定將相關資料送達本公司(地址：台北市忠孝東路四段二八九號十一樓)，電話：(02)2772-6222分機511~513。六、除分函通知外，特此公告。七、註：（一）因應SARS疫情，參加股東會請自備口罩，並配合現場測量體溫。（二）本次股東會不發放紀念品。

主旨：公告召開本公司九十二年股東常會。依據：公司法第一六五、一七０、一七一及一七二條證券交易法二十六條之二規定及本公司董事會決議辦理。公告事項一、開會時間：中華民國九十二年六月二十七日(星期五)上午十時整。二、開會地點：桃園縣大園鄉大工路十一號（本公司大園廠二樓會議室）會議主要內容：（一）報告事項：（1）報告本公司九十一年度營業概況。（2）監察人審查九十一年度決算表冊報告。（二）承認及討論事項：（1）提請承認九十一年度營業決算表冊及盈虧撥補案。（2）討論取得或處分資產處理程序修訂案。（3）討論公開發行司資金貸與他人暨背書保證作業程序修訂案。（4）討論本公司股東會議事規則修訂案。（三）選舉事項：改選董監事。（四）其他議案及臨時動議。三、依公司法第一六五條規定，自民國九十二年四月二十九日至六月二十七日止停止轉讓股票過戶登記。凡持有本公司股票尚未辦理過戶之股東務請於九十二年四月二十八日下午四點三十分正前親臨或掛號郵寄(郵寄者以郵戳為憑)向本公司股務課 (地址：台北市忠孝東路四段二八九號十一樓)，電話：(02)2772-6222 分機511~513 辦理過戶手續。四、開會通知書及委託書於開會三十日前分別寄送各股東，屆時如尚未收到者，請書明股東戶號、姓名及詳細地址，逕向本公司股務課洽詢，電話(02)2772-6222分機511~513五、本次股東會如有公開徵求委託之情事，徵求人應於股東會開會三十五日前依規定將相關資料送達本公司(地址：台北市忠孝東路四段二八九號十一樓)，電話：(02)2772-6222分機511~513。六、除分函通知外，特此公告。

鉅亨網資料中心／台北．4月24日 04/24 11:00 新東陽股份有限公司公告董事會決議召開91年度股東常會。相關事宜如下： 1.召開日期：2002.06.26(星期三)14:00 2.地點：桃園縣大園鄉大工路11號 (本公司大園廠) 3.會議內容： (1)報告本公司90年度營業況 (2)監察人審查90年度決算表冊報告 (3)報告資金貸與他人作業程序修訂案 (4)提請承認90年度營業決算表冊及盈虧撥補案 (5)討論公司章程部份條文修正案 (6)其他議案及臨時動議 4.停止過戶日期：2002.04.27∼2002.06.26 5.股務：本公司股務課(02-27726222-511-513)。