補充公告董事會決議增加99年股東會議案

1.董事會決議日期:99/05/032.股東會召開日期:99/06/173.股東會召開地點:台北巿民權東路三段4號B2會議室4.召集事由:一、報告事項：1.本公司九十八年度營業報告。2.本公司監察人審查九十八年度決算表冊報告。3.本公司九十八年度赴大陸地區投資情形報告。4.本公司九十八年度背書保證情形報告。5.本公司修訂「董事會議事規範」案。二、承認事項：1.本公司九十八年度營業報告書、財務報告（含合併報告）案。2.本公司九十八年度盈餘分配案。三、討論事項：1.本公司九十八年度盈餘轉增資發行新股案。2.修正本公司「公司章程」部份條文案。3.修正本公司「背書保證作業程序」案。4.修正本公司「資金貸與他人作業程序」案。5.修正本公司『取得或處分資產處理程序』案。四、選舉事項：1.本公司改選董事、監察人案。五、其他事項：1.討論擬解除本公司新任董事、獨立董事競業禁止案。六、臨時動議。5.停止過戶起始日期:99/04/196.停止過戶截止日期:99/06/177.其他應敘明事項:無