召開九十九年度股東常會公告

1.董事會決議日期:99/04/212.股東會召開日期:99/06/253.股東會召開地點:台北縣新店市寶橋路235巷2號7樓4.召集事由:(一)報告事項：1.九十八年度營業報告(二)承認事項：1.九十八年度財務報表及營業報告書案2.九十八年度盈餘分配案(三)討論事項：1.九十八年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案2.本公司擬向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請股票第一上櫃案3.擬請全體股東放棄第一上櫃時採新股承銷所公開發行之現金增資認股權利案(四)其他議案及臨時動議：5.停止過戶起始日期:99/05/276.停止過戶截止日期:99/06/257.其他應敘明事項:(一)本公司於民國99年4月21日第一屆第七次董事會中決議九十九年度股東常會召開日期為民國99年6月25日，由於當時公司非屬中華民國證券交易法所規範之公開發行公司(本公司於民國99年4月22日正式掛牌成為興櫃公司)，故董事會依公司章程第22條決議股票停止過戶起迄日期為民國99年5月27日至民國99年6月25日，並於民國99年4月22日將九十九年度股東常會相關事宜刊載於民眾日報第16版。(二)經富邦綜合證券股份有限公司承銷興櫃部出具之評估意見及眾達國際法律事務所出具之函文，確認本公司召開股東常會之程序為合於法令並具有效力且無違反公司章程。