陞達科技董事會決議召開99年股東常會公告

主旨： 本公司董事會決議召開99年股東常會公告 股東會種類： 股東常會 開會日期：99/06/30 停止過戶日期起日：99/05/02 停止過戶日期迄日：99/06/30 公告內容： 一、股東會召開地點:台北市內湖區洲子街181號7樓(本公司會議室)二、召開時間:中華民國99年6月30日(星期三)上午十時正三、召集事由:(一)報告事項:1.民國九十八年度營業報告。2.監察人審查民國九十八年度決算表冊。(二)承認及討論事項:1.承認本公司九十八年度營業報告書及財務報表案。 2.承認本公司九十八年度虧損撥補案。3.討論本公司章程修訂案。(三)選舉事項:增選獨立董事二席及監察人一席。(四)其他議案及臨時動議四、理過戶手續：(一)辦理過戶日期時間：99年5月1日(適逢假日請提前於99年4月30日17時00分前)(二)辦理過戶機構名稱：中國信託商業銀行(股)公司代理部地址：台北市重慶南路一段83號5樓電話：02-21811911(三)辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國99年4月 30日前 親臨本公司股務代理機構中國信託商業銀行(股)公司代理部(台北市重慶南路一段83號5樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國99年5月1日（最後過戶日）郵戳日期為憑。五、受理獨立董事及股東提案公告:依照公司法第一七二條之一規定，本次股東常會受理獨立侯選人提名及股東提案期間為99年4 月29日至99年5月10日。六、其他應公告事項：(一)開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人中國信託商業銀行(股)公司代理部 洽詢（電話：02-21811911）。(二)依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人中國信託商業銀行(股)公司代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。（電話：02-21811911）。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人中國信託商業銀行(股)公司代理部洽詢。(三)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會三十八日前依規定將相關資料送達本公司財務會計處(地址:台北市內湖區洲子街181號7樓，電話：02-87525880)，並副知證基會。(四)本次股東常會委託書統計驗證機構為中國信託商業銀行(股)公司代理部。七、特此公告