興農人壽公告召開99年股東常會事宜

主旨： 興農人壽公告召開99年股東常會事宜。 股東會種類： 股東常會 開會日期：99/06/28 停止過戶日期起日：99/04/30 停止過戶日期迄日：99/06/28 公告內容： 一、開會日期：98/06/28二、開會地點：台中市台中港路二段60-8號地下一樓會議廳三、召集事由：(一)報告事項︰1.九十八年度營業報告。2.監察人審查九十八年度決算報告。(二)承認事項：本公司九十八年度決算表冊案。(三)討論事項：1.九十八年度收回之危險變動特別準備金改列科目案。2.更改公司名稱案。3.以私募方式辦理現金增資發行新股案。4.本公司九十八年以私募方式辦理完成現金增資發行新股之執行情形案。5.本公司章程修正案。(四) 選舉事項：無。(五)其他議案及臨時動議。四、其他應敘明事項：(一)依公司法第172條之1規定，持股1%以上之股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於99年4月23日起至99年5月4日止受理股東之提案，受理提案處所︰台中市西區自治街155號11樓(興農人壽總務科股務)。(二)開會通知書及委託書將於股東會開會前30日寄發各股東，屆時未收到開會通知者，請向本公司總務股務洽詢補發(電話︰04-23721653);惟對於持有記名股票未滿一仟股股東，依證券交易法第26條之2及公司法183條第2項規定，其開會通知及議事錄得以輸入公開資訊觀測站公告方式為之。(三)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會38日前，檢附相關資送達本公司(地址︰台中市西區自治街155號11樓)。