公告本公司董事會決議召開九十九年股東常會

1.董事會決議日期:99/04/272.股東會召開日期:99/06/213.股東會召開地點:台北縣新店市寶高路5號4.召集事由:一、報告事項:(1)本公司九十八年度營業概況報告(2)監察人審查九十八年度決算表冊查核報告(3)本公司九十八年度背書保證辦理情形報告(4)本公司九十八年度資金貸與他人辦理情形報告(5)修訂本公司「董事會議事規範」部份條文案二、承認事項:(1)承認九十八年度決算表冊案(2)承認九十八年度盈餘分派案三、討論事項:(1)修訂本公司「公司章程」部份條文案(2)修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案(3)修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。(4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。四、臨時動議5.停止過戶起始日期:99/04/236.停止過戶截止日期:99/06/217.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定,公司自九十九年四月十七日至民國九十九年四月二十六日下午五時止送達者為限,受理股東就本次股東常會之提案,受理處所為帝聞企業股份有限公司,地址:台北縣新店市寶高路5號,電話:(02)29177002。