帝聞公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:113/06/27

2.舊任者姓名及簡歷:

董事：鄭行道 帝聞企業股份有限公司董事長

董事：鄭永佳 花生國際花苑公司管理顧問/設計總監

董事：周武慧 全懋精密儀器公司資深工程師

法人董事：中華開發資本股份有限公司

法人董事：帝聞投資股份有限公司

獨立董事：張嘉群 京旺開發建設(股)公司董事長

獨立董事：劉坤靈 中華民國創業投資商業同業公會顧問

獨立董事：黃台心 國立政治大學金融學系教授

3.新任者姓名及簡歷:

董事：鄭行道 帝聞企業股份有限公司董事長

董事：黃台心 國立政治大學金融學系教授

法人董事：帝聞投資股份有限公司

法人董事：中華開發資本股份有限公司

法人董事：欣光華股份有限公司代表人曾忠正 中央投資股份有限公司副總經理

獨立董事：張嘉群 京旺開發建設(股)公司董事長

獨立董事：劉坤靈 中華民國創業投資商業同業公會顧問

獨立董事：蕭大可 瑞原電子股份有限公司董事長

4.異動原因:任期屆滿全面改選

5.新任董事選任時持股數:

鄭行道 8,942,108股、黃台心 0股、張嘉群 0股、劉坤靈 0股、蕭大可 5,000股

帝聞投資股份有限公司 13,985,570股

中華開發資本股份有限公司 4,225,979股

欣光華股份有限公司代表人曾忠正 2,835,708股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/07/30~113/07/29

7.新任生效日期:113/06/27

8.同任期董事變動比率:全面改選，不適用

9.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.股東會決議日:113/06/27

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事:鄭行道

董事:欣光華股份有限公司代表人曾忠正

獨立董事:張嘉群

獨立董事:劉坤靈

3.許可從事競業行為之項目:

鄭行道 帝聞企業股份(香港)有限公司–董事長

帝聞電子(深圳)有限公司–執行董事

帝聞電子(龍川)有限公司–執行董事

帝聞科技(龍川)有限公司–執行董事

帝聞貿易(河源)有限公司–執行董事

欣光華股份有限公司代表人曾忠正 啟聖實業(股)公司-董事長

全球創業投資(股)公司-董事

中加投資發展(股)公司-董事

帛琉商帛琉大飯店(股)公司-董事

張嘉群 京旺開發建設(股)公司-董事長

京旺建設(股)公司-董事長

劉坤靈 廣化科技(股)公司-獨立董事

中華民國創業投資商業公司-顧問

4.許可從事競業行為之期間:113/06/27~116/06/26

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經本公司113年6月27日股東常會投票

通過

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業

之營業者，以下欄位請輸不適用）:

董事:鄭行道

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

帝聞電子(深圳)有限公司–執行董事

帝聞電子(龍川)有限公司–執行董事

帝聞科技(龍川)有限公司–執行董事

帝聞貿易(河源)有限公司–執行董事

8.所擔任該大陸地區事業地址:

帝聞電子(深圳)有限公司 深圳市光明區公明街道公明社區振明路38-56號

帝聞電子(龍川)有限公司 中國廣東省河源市龍川縣梅村帝聞工業園

帝聞科技(龍川)有限公司 中國廣東省河源市龍川縣梅村帝聞工業園

帝聞貿易(河源)有限公司 中國廣東省河源市龍川縣梅村帝聞工業園

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

主要經營交換式電源供應器、整流器、變壓器等產品及其零組件。

10.對本公司財務業務之影響程度:對本公司財務業務無重大影響

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日:113/06/27

2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長

3.舊任者姓名及簡歷:鄭行道 帝聞企業股份有限公司董事長

4.新任者姓名及簡歷:鄭行道 帝聞企業股份有限公司董事長

5.異動原因:任期屆滿全面改選，董事會推選董事長

6.新任生效日期:113/06/27

7.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

依證櫃審字第11301001503號函、證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則第40條第1項第2款,自113年2月13日起終止本公司興櫃股票在證券商營業處所買賣。

1.事實發生日:113/01/29

2.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:

本公司因協辦輔導推薦證券商群益金鼎證券股份有限公司申請辭任,致本公司僅餘一家

輔導推薦證券商永豐金證券股份有限公司,櫃買中心已依規定公告自112年10月25日起

停止本公司普通股股票在證券商營業處所買賣。今因本公司普通股股票停止櫃檯買賣

逾三個月,其停止交易原因仍未消滅,核有櫃買中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查

準則第40條第1項第2款之事情,櫃買中心爰公告自113年2月13日起終止其股票在證券商

營業處所買賣。

3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:113/2/13

4.其它應敘明事項:推薦證券商於終止交易前,仍負連續報價及成交義務,對於股東所造

成之不便,本公司特此表達萬分之歉意。

1.事實發生日:112/12/25

2.公司名稱:帝聞企業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本次董事會決議如下

討論事項:

(1)113年度營運計劃

(2)113年度稽核計劃

(3)本公司定期評估簽證會計師獨立性之情形

(4)擬發放112年度董事長及經理人獎金案

(5)本公司新增加之經理人,民國112年各項薪資報酬項目案

(6)本公司投保董事及經理人責任保險案

(7)本公司代理發言人變動案

(8)修訂本公司「子公司監督與管理作業辦法」部分條文案

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:代理發言人

2.發生變動日期:112/12/25

3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用

4.新任者姓名、級職及簡歷:張長揚/特助

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:112/12/25

8.其他應敘明事項:新任代理發言人之任用，待董事會通過後另行公告。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:代理發言人

2.發生變動日期:112/11/17

3.舊任者姓名、級職及簡歷:阮大容/業務部副總

4.新任者姓名、級職及簡歷:暫缺

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:退休

6.異動原因:個人職涯規劃

7.生效日期:112/11/17

8.其他應敘明事項:新任代理發言人之任用，待董事會通過後另行公告。

依證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則 第38條第1項第1款及第2項之情事, 自112年10月25日起停止股票在證券商營業所買賣。

1.事實發生日:112/10/18

2.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:因協辦輔導推薦證券商群益金鼎

證券股份有限公司申請辭任,櫃檯買賣中心依興櫃審查準則第38條第1項

第1款及第2項規定公告,本公司股票自112年10月25日起停止在證券商營業處所買賣。

3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:112/10/25

4.其它應敘明事項:推薦證券商於停止交易前,仍負連續報價及成交義務。

1.事實發生日:112/10/13

2.公司名稱:帝聞企業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司協辦輔導推薦商群益金鼎證券股份有限公司已發函辭任本公司興櫃

股票推薦證券商,因本公司僅餘一家主辦輔導推薦證券商,依「證券商營業處所買賣興

櫃股票審查準則」第38條第1項第2款規定,財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心得停止

本公司興櫃股票櫃檯買賣,實際停止交易日期將依照財團法人中華民國證券櫃檯買賣中

心之公告為準。

6.因應措施:依相關規定辦理。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.事實發生日:112/08/11

2.公司名稱:帝聞企業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本次董事會決議如下

討論事項:

(1)承認本公司112年上半年度合併財務報告案

(2)訂定本公司111年度董事酬勞發放事宜

(3)訂定本公司112年除息基準日相關事宜

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/11

2.審計委員會通過財務報告日期:112/08/11

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112//06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):653,722

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):39,754

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(61,465)

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):7,293

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(2,609)

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(2,609)

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.04)

11.期末總資產(仟元):3,631,436

12.期末總負債(仟元):1,094,327

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,537,109

14.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/08/11

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息

3.發放股利種類及金額:現金股利:每股配發1元，合計新台幣：70,000,000元

4.除權（息）交易日:112/09/28

5.最後過戶日:112/10/02

6.停止過戶起始日期:112/10/03

7.停止過戶截止日期:112/10/07

8.除權（息）基準日:112/10/07

9.現金股利發放日期:112/10/26

10.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/07/13

2.公司名稱:帝聞企業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依公開發行公司年報應行記載事項準則，更正本公司111年度股東會

年報部分內容。

6.更正資訊項目/報表名稱:更正本公司111年度股東會年報部分內容。

7.更正前金額/內容/頁次:

(1)11-12頁:董事資料。

(2)18頁:總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料(附表一之一)。

(3)19頁:一般董事、獨立董事之酬金(附表一之二)。

(4)22頁:總經理及副總經理之酬金。

(5)23頁:酬金級距表。

8.更正後金額/內容/頁次:

(1)11-12頁:鄭行道、傅建順目前兼任本公司及其他公司之職務及附註說明。

(2)18頁:鄭行道目前兼任本公司及其他公司之職務、附註說明。

(3)19頁:增加職稱、ABC及D等四項總額、ABCDEF及G等七項總額。

(4)22頁:增加鄭行道、傅建順(附註說明)、ABC及D等四項總額。

(5)23頁:更改附註說明。

9.因應措施:發佈重大訊息，並重新上傳修訂版年報至公開資訊觀測站。

10.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:112/06/28

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度盈餘分派案(董事會提案:每股

配發現金股利1.0元)

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度決算表冊案

5.重要決議事項四、董監事選舉:無

6.重要決議事項五、其他事項:無

7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/06/28

2.公司名稱:帝聞企業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本次董事會決議如下:

討論事項:

(1)修訂本公司「內部稽核實施細則」部分條文

(2)更換本公司簽核稽核報告人員

(3)擬增加「帝聞企業股份(香港)有限公司」轉投資之越南子公司投資額

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

董事會決議由帝聞企業股份(香港)有限公司轉投資越南地區， 設立帝聞電子(越南)有限公司USD500萬元。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:

帝聞電子(越南)有限公司USD500萬元

2.事實發生日:112/6/28~112/6/28

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

USD500萬元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之

關係人者，得免揭露其姓名）:

本公司100%持有之子公司

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移

轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次

移轉日期及移轉金額:

不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取

得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權

如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權

帳面金額:

不適用

8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明

認列情形）:

無

9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

不適用

10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

不適用

11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:

不適用

12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

USD20,660,276.93(不含盈餘轉增資)

13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列

之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬

於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:

18.20% ; 24.24% ; 9,494仟元

14.經紀人及經紀費用:

不適用

15.取得或處分之具體目的或用途:

依營運需求轉投資越南

16.本次交易表示異議董事之意見:

不適用

17.本次交易為關係人交易:是

18.董事會通過日期:

民國112年06月28日

19.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國112年06月28日

20.本次交易會計師出具非合理性意見:否

21.會計師事務所名稱:

不適用

22.會計師姓名:

不適用

23.會計師開業證書字號:

不適用

24.是否涉及營運模式變更:是

25.營運模式變更說明:

不適用

26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:

不適用

27.資金來源:

帝聞企業股份(香港)有限公司自有資金

28.其他敘明事項:

無

代子公司帝聞科技(龍川)有限公司公告補繳稅款人民幣 53,524.9元，滯納金人民幣27,672.69元

1.事實發生日:112/05/10

2.發生緣由:因應帝聞科技(龍川)有限公司收到河源市稅務局稅務事項通知書，補繳稅款

及滯納金，應補繳稅款人民幣53,524.9元，故須繳納滯納金金額為人民幣27,672.69元

3.處理過程:依稅務事項通知書規定繳納滯納金

4.預計可能損失或影響:滯納金人民幣27,672.69元

5.可能獲得保險理賠之金額:無

6.改善情形及未來因應措施:稅額及滯納金已於112/05/10繳納完畢

7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/03/31

2.公司名稱:帝聞企業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本次董事會決議如下：

討論事項：

(1)本公司111年度董事酬勞及員工酬勞分配案

(2)本公司111年度董事個別酬勞分配案

(3)本公司111年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告案

(4)本公司111年度盈餘分配案

(5)本公司111年度內部控制制度有效性考核及內部控制制度聲明書

(6)本公司新增加之經理人，民國112年各項薪資報酬項目案

(7)修訂本公司「公司章程」部分條文案

(8)受理持股1%以上股東提案作業、審查標準及作業流程相關事宜

(9)召開112年股東常會及其相關事宜

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

.董事會決議日期:112/03/31

2.股東會召開日期:112/06/28

3.股東會召開地點:新北市新店區寶高路5號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司111年度營業概況報告

(2)本公司111年度審計委員會審查報告

(3)本公司111年度董事酬勞及員工酬勞分配報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認111年度決算表冊案

(2)承認111年度盈餘分派案

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/30

12.停止過戶截止日期:112/06/28

13.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/31

2.審計委員會通過財務報告日期:112/03/31

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,253,948

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):307,542

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):45,746

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):149,091

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):98,132

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):98,132

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.40

11.期末總資產(仟元):3,829,824

12.期末總負債(仟元):1,191,305

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,638,519

14.其他應敘明事項:無