公告本公司董事會重要決議

1.事實發生日:99/04/272.公司名稱:帝聞企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本次董事會決議如下:一、報告事項:(1)上次議案執行情形報告(2)本公司99年1- 3月營運報告(3)本公司99年度背書保證情形報告(4)本公司及其子公司99年度第一季稽核工作報告(5)本公司處分持有『正道工業股份有限公司』股票之情形報告二、討論事項:(1)本公司98年度決算表冊及合併財務報告案(2)本公司98年度盈餘分配案(3)本公司98年度之內部控制制度聲明書(4)修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案(5)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案(6)本公司財務、會計主管異動案(7)本公司稽核主管異動案(8)解除本公司經理人之競業禁止之限制案(9)召開股東常會及其相關事宜6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無