和昇休閒公告董事會決議召開99年股東常會

主旨： 公告本公司董事會決議召開99年股東常會 股東會種類： 股東常會 開會日期：99/06/29 停止過戶日期起日：99/05/01 停止過戶日期迄日：99/06/29 公告內容： 1. 董事會決議日期:99/04/272.股東會召開日期:99/06/293.股東會召開地點:台北市大同區重慶北路三段338號9樓（本公司會議室）4. 召集事由:一、報告事項：（一）98年度營業報告暨99年度營業計劃概要（二）監察人查核報告二、承認事項：（一）98年度財務報告及合併財務報表。（二）98年度虧損撥補案。三、討論事項：（一）修正「資金貸與作業程序」（二）修正「背書保證作業程序」（三）修正公司章程5.停止過戶起始日期:99/05/016.停止過戶截止日期:99/06/297.其他應敘明事項:依公司法第一百七十二條之一規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出九十九年股東常會議案，惟各股東之提案將以一項為限，且提案內容不得超過三百字（包含案由、說明、及標點符號在內），否則該提案不予列入，凡欲辦理提案之股東，應於99年4月28日至5月7日止將書面提案蓋妥原留印鑑後，以掛號寄(送)達本公司(台北市大同區重慶北路三段338號9樓，行政管理處收)本公司將彙總所有提案並檢核股東相關提案資格及原留印鑑無誤後送交本公司董事會審核辦理並於法定期限內函覆。