泰山電子公告召開九十九年股東常會

主旨： 公告召開本公司九十九年股東常會 股東會種類： 股東常會 開會日期：99/06/23 停止過戶日期起日：99/04/25 停止過戶日期迄日：99/06/23 公告內容： 依據：公司法、證交法等相關法規及本公司九十九年四月二十一日董事會決議。公告事項：壹、開會時間：中華民國九十九年六月二十三日 (星期三) 上午九時三十分。貳、開會地點：桃園市龜山擴大工業區興隆路四號(本公司活動中心)。參、召集事由：一、報告事項：(1)本公司九十八年度營業報告。(2)監察人審查本公司九十八年度決算表冊報告。(3)本公司九十八年度背書保證辦理情形報告。二、承認事項：(1)本公司九十八年度營業報告書及決算表冊案。(2)本公司九十八年度盈虧撥補案。三、討論事項1：(1)修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。四、選舉事項：改選董事暨監察人案。五、討論事項2：解除新任董事競業禁止之限制案。六、臨時動議。肆、其他應公告事項：1.依公司法第一六五條規定，自九十九年四月二十五日起至九十九年六月二十三日止停止股票轉讓過戶登記，凡持有本公司股票尚未過戶者，務必請於四月二十三日(星期五)下午四時三十分前駕臨或掛號郵寄(以四月二十四日郵戳為憑)本公司股務代理機構元大證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續(電話O二│二五八六五八五九 地址：10366台北市大同區承德路三段210號B1)。2.開會通知書將於股東會三十日前寄送各股東(本公司對於持有記名股票未滿一千股之股東，依證券交易法第26條之2及公司法第183條第3項規定，其開會召集通知及議事錄得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之)，屆時未收到者請書明股東戶號、戶名及詳細地址，逕向本公司股務代理機構元大證券股份有限公司股務代理部查詢補發。3.本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會日前三十八天，依規定將相關資料送達本公司(地址：桃園市興隆路4號)。4.依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出本次99年股東常會之議案，惟每一股東以提一議案為限，並以300字為限(含標點符號)，提案超過一項或300字者，均不列入議案。凡欲辦理提案之股東，請於99年4月23日至99年5月3日止，註明股東戶號、戶名以掛號寄送達本公司地址，地址: 桃園市龜山擴大工業區興隆路4號。5.有關股東會符合公司法第172條之1規定之書面提相關內容，將於股東常會40日前召開董事會通過並另行公告。6.解除董事競業禁止限制案主要內容依公司法第 209條之規定，擬請本次股東會解除本屆新選任之董事及其代表人競業禁止行為。7.本次股東常會委託書統計驗證機構為 元大證券股份有限公司股務代理部。 8.除依公司法規定另函通知各股東外，特此公告。