泰山電子公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:113/06/21

2.發生緣由:補選一席監察人

3.因應措施:一席監察人當選名單

鴻記投資股份有限公司 2,033,920股

任期:113/06/21~114/06/01

新任生效日期:113/06/21

4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/03/29

2.發生緣由:董事會通過決議分派現金股利

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.60235236

(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0

(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：40,320,000

(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0

(6)股東配股總股數(股)：0

普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

3.因應措施:上開股東紅利擬自112年度盈餘中優先分派。

4.其他應敘明事項:無

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1.發生變動日期:112/08/21

2.舊任者姓名及簡歷:洪榮偉

3.新任者姓名及簡歷:不適用

4.異動原因:辭職

5.新任董事選任時持股數:不適用

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/06/02~114/06/01

7.新任生效日期:不適用

8.同任期董事變動比率:不適用

9.其他應敘明事項:辭任生效日為112/8/21

1.事實發生日:112/08/10

2.發生緣由:泰山經112/08/10第十五屆第八次董事會通過財會主管由本公司財務部課長

張櫻嬌擔任。

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:112/08/02

2.發生緣由:本公司本年度發放現金股利部分以匯款轉帳方式發放者，

原訂於112年8月4日發放現金股利，受卡努颱風放假影響，金融機構之匯款

作業日程需順延一營業日，致發放時間順延至112年8月7日。

3.因應措施:本公司本年度發放現金股利部分以匯款轉帳方式發放者，發放時

間順延至112年8月7日。

4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:112/03/30

2.發生緣由:董事會通過決議分派現金股利

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.75294045

(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0

(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：50,400,000

(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0

(6)股東配股總股數(股)：0

普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

3.因應措施:上開股東紅利擬自111年度盈餘中優先分派。

4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:111/08/17

2.發生緣由:110年度股東會年報補揭露說明第7、8、9、10-13、15、24、25、27、29、

41-44、177頁等相關資訊。

3.因應措施:更正後110年度股東會年報重新上傳公開資訊觀測站。

4.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:111/06/02

2.舊任者姓名及簡歷:

董事九席:

董事: 陳文智

董事: 吳敏求

董事: 福住投資股份有限公司代表人簡學禮

董事: 陳鴻智

董事: 王盛中

董事: 喜瑪拉雅股份有限公司

董事: 高慧玫

董事: 中華開發資本股份有限公司

董事: 曾佳幹

監察人三席:

監察人: 王瑞之

監察人: 劉敏弘

監察人: 洪榮偉

3.新任者姓名及簡歷:

董事九席:

董事: 陳文智

董事: 吳敏求

董事: 福住投資股份有限公司代表人簡學禮

董事: 陳鴻智

董事: 王盛中

董事: 喜瑪拉雅股份有限公司

董事: 高慧玫

董事: 曾佳幹

董事: 中華開發資本股份有限公司

監察人三席:

監察人: 巫永森

監察人: 劉敏弘

監察人: 洪榮偉

4.異動原因:全面董監改選

5.新任董事選任時持股數:

董事九席:

陳文智 597,192股

吳敏求 10,000股

福住投資股份有限公司代表人簡學禮 2,049,730股

陳鴻智 380,800股

王盛中 76,608股

喜瑪拉雅股份有限公司 3,106,949股

高慧玫 1,740,615股

曾佳幹 176,486股

中華開發資本股份有限公司 4,348,680股

監察人三席:

巫永森: 0股

劉敏弘: 181,440股

洪榮偉: 763,560股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/06/14~111/06/13

7.新任生效日期:111/06/02

8.同任期董事變動比率:不適用

9.其他應敘明事項:無

本公司常務董事陳文智、吳敏求、簡學禮， 一致推選陳文智先生擔任本公司董事長。

1.董事會決議日:111/06/02

2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長

3.舊任者姓名及簡歷:陳文智 泰山電子股份有限公司董事長

4.新任者姓名及簡歷:陳文智 泰山電子股份有限公司董事長

5.異動原因:111年股東常會董監事全面改選

6.新任生效日期:111/06/02

7.其他應敘明事項:無

公告本公司一一一年股東常會通過解除第十五屆董事競業禁止 之限制案

1.股東會決議日:111/06/02

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事:陳文智

董事:吳敏求

董事:福住投資股份有限公司代表人簡學禮

董事:陳鴻智

董事:王盛中

董事:喜瑪拉雅股份有限公司

董事:高慧玫

董事:曾佳幹

董事:中華開發資本股份有限公司

3.許可從事競業行為之項目:該等董事目前擔任之他公司職務。

4.許可從事競業行為之期間:111/06/02~114/06/01

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業

之營業者，以下欄位請輸不適用）:

董事:陳文智

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

陳文智:泰宇電子(上海)有限公司，董事長

8.所擔任該大陸地區事業地址:

泰宇電子(上海)有限公司: 上海市閔行區莘庄工業區春光路100弄88號

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

泰宇電子(上海)有限公司:電子產品的電子製造服務、原廠委託製造、原廠

委託設計製造及專業合同製造服務；生產有線、無線電視的調諧器、變頻器、遙控器、

解碼器及其零組件與室內、戶外的配線裝置，電腦周邊設備及及電子元器件；銷售自

產產品及上述產品相關的技術諮詢服務；上述產品同類商品的批發、進出口及相關配

套服務。

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:111/03/302.發生緣由:董事會通過決議分派現金股利(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.75000000(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：50,400,000(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0(6)股東配股總股數(股)：0普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元3.因應措施:上開股東紅利擬自110年度盈餘中優先分派。4.其他應敘明事項:無

1.董事會通過日期(事實發生日):111/03/302.舊會計師事務所名稱:國富浩華聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:林志隆4.舊任簽證會計師姓名2:高佩5.新會計師事務所名稱:國富浩華聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:林志隆7.新任簽證會計師姓名2:陳桂美8.變更會計師之原因:國富浩華聯合會計師事務所內部調整之需要9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:不適用10.公司通知或接獲通知終止之日期:110/12/2311.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):不適用13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:不適用15.其他應敘明事項:無

代孫公司泰宇電子(上海)有限公司公告配合當地政府防疫 政策停工事宜 1.事實發生日:111/03/212.發生緣由:配合當地政府防疫政策，泰宇電子(上海)有限公司於111年3月21日起停工，預計於111年3月24日復工。3.因應措施:(1)配合當地政府復工管控政策，加強員工自主健康管理及環境消毒。(2)協調供應商及客戶出貨時間之安排，確保出貨穩定性。4.其他應敘明事項:無。

公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期(依據 金管會『因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施』辦理)1.事實發生日:110/08/122.發生緣由:本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期3.因應措施:(1)董事會決議日期：110/08/12(2)股東會召開日期：110/08/27(五)(3)股東會召開時間：上午9點30分(4)股東會召開地點：桃園市桃園區興隆路4號(本公司活動中心)(5)股東會召集事由：請查閱本公司原發布之召開股東常(臨時)會公告公告日期：110/03/30(6)股東會召開方式(實體/實體並以視訊輔助，請擇一)：實體4.其他應敘明事項:(1)依據金管會110年06月29日金管證交字第11032665號公告，本公司依此重大訊息公告，不寄發明信片或以簡便郵件通知各股東。(2)本次參加之股東係依列載於原定110年06月24日股東會停止過戶之股東名冊之股東有權出席股東會。

1.事實發生日:110/03/302.發生緣由:董事會通過決議分派現金股利(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.42000000(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：28,224,000(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0(6)股東配股總股數(股)：0普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元3.因應措施:上開股東紅利擬自109年度盈餘中優先分派。4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/03/272.發生緣由:董事會通過決議分派現金股利(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.39000000(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：26,208,000(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0(6)股東配股總股數(股)：0普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元3.因應措施:上開股東紅利擬自108年度盈餘中優先分派。4.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:108/06/142.舊任者姓名及簡歷:董事九席:董事: 陳文智董事: 吳敏求董事: 德和創業投資股份有限公司代表人王盛中董事: 陳鴻智董事: 喜瑪拉雅股份有限公司董事: 福住投資股份有限公司代表人簡學禮董事: 楊(易?)董事: 中華開發工業銀行股份有限公司董事: 曾佳幹監察人三席:監察人: 王瑞之監察人: 劉敏弘監察人: 洪榮偉3.新任者姓名及簡歷:董事九席:董事: 陳文智董事: 吳敏求董事: 福住投資股份有限公司代表人簡學禮董事: 陳鴻智董事: 喜瑪拉雅股份有限公司董事: 王盛中董事: 高慧玫董事: 中華開發資本股份有限公司董事: 曾佳幹監察人三席:監察人: 王瑞之監察人: 劉敏弘監察人: 洪榮偉4.異動原因:全面董監改選5.新任董事選任時持股數:董事九席:陳文智 597,192股吳敏求 10,000股福住投資股份有限公司代表人簡學禮 2,049,730股陳鴻智 380,800股喜瑪拉雅股份有限公司 766,205股王盛中 76,608股高慧玫 1,740,615股中華開發工業銀行股份有限公司 4,348,680股曾佳幹 176,486股監察人三席:王瑞之: 0股劉敏弘: 181,440股洪榮偉: 763,560股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/06/14~111/06/137.新任生效日期:108/06/148.同任期董事變動比率:不適用9.其他應敘明事項:無

公告本公司一○八年股東常會通過解除第十四屆董事競業禁止 之限制案1.股東會決議日:108/06/142.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:陳文智董事:吳敏求董事:福住投資股份有限公司代表人簡學禮董事:陳鴻智董事:喜瑪拉雅股份有限公司董事:王盛中董事:高慧玫董事:中華開發資本股份有限公司董事:曾佳幹3.許可從事競業行為之項目:該等董事目前擔任之他公司職務。4.許可從事競業行為之期間:108/06/14~111/06/135.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:董事:陳文智7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:陳文智:泰宇電子(上海)有限公司，董事長8.所擔任該大陸地區事業地址:泰宇電子(上海)有限公司: 上海市閔行區莘庄工業區春光路100弄88號9.所擔任該大陸地區事業營業項目:泰宇電子(上海)有限公司:電子產品的電子製造服務、原廠委託製造、原廠委託設計製造及專業合同製造服務；生產有線、無線電視的調諧器、變頻器、遙控器、解碼器及其零組件與室內、戶外的配線裝置，電腦周邊設備及及電子元器件；銷售自產產品及上述產品相關的技術諮詢服務；上述產品同類商品的批發、進出口及相關配套服務。10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/03/272.發生緣由:董事會通過決議分派現金股利(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.57000000(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：38,304,000(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0(6)股東配股總股數(股)：0普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元3.因應措施:上開股東紅利擬自107年度盈餘中優先分派。4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/03/292.發生緣由:董事會通過決議分派現金股利(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.68000000(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：45,696,000(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0(6)股東配股總股數(股)：0普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元3.因應措施:上開股東紅利擬自106年度盈餘中優先分派。4.其他應敘明事項:無