立弘生化補充公告董事會決議召開本公司九十九年股東常會

主旨： 補充公告董事會決議召開本公司九十九年股東常會 股東會種類： 股東常會 開會日期：99/06/30 停止過戶日期起日：99/05/02 停止過戶日期迄日：99/06/30 公告內容： 1. 時間及地點：擬於民國99年6月30日上午九點，假桃園縣觀音工業區工業五路三號(觀音廠區服務中心三樓禮堂)召開股東常會。2.停止過戶期間：民國99 年5月2日起至99年6月30日止。3.召集事由及主要議程：一、報告事項第一案：民國九十八年度營業報告。第二案：監察人查核九十八年度決算表冊報告。第三案：修訂『董事會議事規則』報告。第四案：訂定『道德行為準則』報告。二、承認事項第一案：本公司九十八年度營業報告書及財務報表案。第二案：本公司九十八年度虧損撥補案。三、討論事項第一案：修訂『公司章程』案。第二案：修訂『股東會議事規則』案。第三案：修訂『董事及監察人選舉辦法』案。第四案：修訂『取得或處分資產處理程序』案。第五案：修訂『資金貸與他人作業程序』案。第六案：修訂『背書保證作業程序』案。四、其他議案及臨時動議。