公告本公司九十九年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:99/04/212.重要決議事項:一.承認事項(1)承認本公司九十八年度營業報告書及財務報表案。(2)承認本公司九十八年度盈餘分配案。二.討論及選舉事項(1)決議通過修訂「公司章程」案。(2)決議通過修訂「背書保證作業程序」之管理辦法案。(3)決議通過申請股票上櫃案。(4)決議通過股票上櫃前首次公開承銷，原股東放棄現金增資認股案。(5)決議通過辦理私募普通股案。(6)全面改選董事及監察人案董事當選名單如下:---------------------------------李昭霈盛益投資(股)公司 代表人姚百舟施信佑(獨立董事)魏哲楨(獨立董事)劉彥狄(獨立董事)監察人當選名單如下:---------------------------------漢驊創業投資(股)公司 代表人洪志峰華凌光電股份有限公司 代表人廖育斌陳貴端(7)決議通過解除新任董事競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無