本公司董事會決議召開九十九年股東常會日期及相關事宜公告。

1.董事會決議日期:99/04/092.股東會召開日期:99/06/283.股東會召開地點:台北市內湖區洲子街46號7樓(本公司台北辦公室大會議室)4.召集事由:(一)報告事項：1.九十八年度營業報告。2.監察人查核報告。3.修訂「董事會議事規範」報告。4.本公司及子公司九十八年對外背書保證辦理情形報告。5.其他報告事項。(二)承認事項1.擬承認九十八年度財務報表及營業報告書案。2.擬承認九十八年度盈餘分配案。(三)討論事項1.修訂「公司章程」部份條文案。2.修訂『股東會議事規則』部分條文案。3.修訂『董事及監察人選舉辦法』部分條文案。4.修訂『取得或處分資產處理程序』部分條文案。5.增訂「資金貸與他人作業程序」案。6.增訂「背書保證作業程序」案。7.解除董事競業禁止之限制案。(四)臨時動議。5.停止過戶起始日期:99/04/306.停止過戶截止日期:99/06/287.其他應敘明事項:1.擬分派現金股利計新台幣14,986,800元(每股配發新台幣0.4元)。2.依公司法172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。股東提案權時間為九十九年四月二十日起至九十九年四月三十日止，每日上午九時至下午五時（星期例假日除外），受理提案處所：三豐醫療器材股份有限公司管理部（台北市內湖區洲子街46號7樓，電話02-87975533）