公告本公司九十九年股東常會-第二階段公告。

1.董事會決議日期:99/04/222.股東會召開日期:99/06/103.股東會召開地點:台北縣汐止市大同路一段369號(會議室)4.召集事由:1.報告事項：(1)98年度營運報告。(2)監察人審查98年度決算表冊報告。2.承認事項：(1)98年度營業報告書暨財務表冊案。(2)98年度盈餘分配案。3.討論事項：(1)修改「公司章程」案，提請 討論。(2)修訂「背書保證作業程序」案，提請 討論。4.其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:98/04/126.停止過戶截止日期:98/06/107.其他應敘明事項:本公司98年盈餘分配內容及其他相關議案，至遲將於股東常會四十日前經董事會決議後另行公告。其他應公告事項:1.依公司法第172-1條相關規定，本公司財管部(地址: 台北縣汐止市大同路一段369號3樓)受理持股1%以上之股東提案，受理提案期間為99年3月18日至99年3月31日止，逾期不於受理。2.依公司法172-1條規定，受理持股1%以上之股東提案權；截至受理期間屆滿時，尚無股東提出議案。特此公告