聯合線上公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:106/12/042.發生緣由:1.股東臨時會日期:106/12/042.重要決議事項:一、討論事項:(1)本公司申請停止公開發行案。(2)修訂「公司章程」案。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:106/12/042.舊任者姓名及簡歷:邱啟新/和成欣業(股)公司董事；林志垚/方略管理顧問公司執行長3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動原因:本公司停止公開發行，依經商字第09800603050號函釋辦理。5.新任董事選任時持股數:不適用6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:106/06/06~109/06/057.新任生效日期:不適用8.同任期董事變動比率:2/79.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:106/12/042.舊任者姓名及簡歷:邱啟新 先生/和成欣業(股)公司董事林志垚 先生/方略管理顧問公司執行長沈　瑋 小姐/簡歷：群益投信股份有限公司人力資源部經理。3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動原因:本公司停止公開發行。5.新任董事選任時持股數:不適用6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:106/06/06~109/06/057.新任生效日期:不適用8.同任期董事變動比率:不適用9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/12/042.發生緣由:舊任者姓名及簡歷:賀鳴珩先生/元大證券(股)公司董事長異動原因:辭職3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/10/302.公司名稱:聯合線上股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司106年度第2季合併財務報告負債比率達68%，依櫃檯買賣中心證櫃審字第1060101341號函規定辦理公告。6.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。106年9月份自結合併財務報告之財務比率負債比率=60.22%流動比率=155.35%速動比率=111.88%7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/10/202.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:公司於登錄興櫃期間營運正常，因媒體及網路產業變化迅速，考量整體經營策略，本公司於106年10月13日經董事會決議終止興櫃股票櫃檯買賣。依財團法人櫃買中心公告，本公司自106年11月04日起終止興櫃股票櫃檯買賣。3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:106/11/044.其它應敘明事項:無

1.事實發生日:106/10/132.公司名稱:聯合線上股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會決議申請終止興櫃股票櫃檯買賣及停止公開發行。　6.因應措施:本公司依「證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第三十五條第1項第11款規定，於106年10月13日17時30分辦理興櫃公司重大訊息說明記者會。記者會新聞稿內容如下：本公司(聯合線上股份有限公司，興櫃股票代號：3505)成立於89年，並於95年公開發行　並在興櫃交易，多年來公司營運正常穩健發展，已成為國內網路媒體及數位內容產業的重要指標之一。因媒體及網路產業變化迅速，考量整體經營策略，於106年10月13日董事會決議終止興櫃股票櫃檯買賣及停止股票公開發行，並擬於召開股東臨時會通過停止股票公開發行議案之後，向行政院金融監督管理委員會證券期貨局申請停止公開發行相關事宜。7.其他應敘明事項:有關終止興櫃股票櫃檯買賣之確定日期，將依法令向櫃檯買賣中心申請並經核准後另行公告。

1.董事會決議日期:106/10/132.股東臨時會召開日期:106/12/043.股東臨時會召開地點:新北市汐止區大同路1段369號2樓4.召集事由:(一)討論事項：1.本公司申請停止公開發行案。2.修訂「公司章程」案。(二)臨時動議：無(三)散會5.停止過戶起始日期:106/11/056.停止過戶截止日期:106/12/047.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人2.發生變動日期:106/10/053.舊任者姓名、級職及簡歷:賴健汀先生/聯合線上股份有限公司副總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:李彥甫先生/聯合線上股份有限公司執行長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:106/10/058.新任者聯絡電話:02-8692-55889.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/09/292.公司名稱:聯合線上股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司106年度第2季合併財務報告負債比率達68%，依櫃檯買賣中心證櫃審字第1060101341號函規定辦理公告。6.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。106年8月份自結合併財務報告之財務比率負債比率=73.56%流動比率=122.61%速動比率=73.11%7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/08/312.公司名稱:聯合線上股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司106年度第2季合併財務報告負債比率達68%，依櫃檯買賣中心證櫃審字第1060101341號函規定辦理公告。6.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。106年7月份自結合併財務報告之財務比率負債比率=73.57%流動比率=122.01%速動比率=78.24%7.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:社長2.發生變動日期:106/08/013.舊任者姓名、級職及簡歷:無4.新任者姓名、級職及簡歷:羅國俊先生 聯經出版事業(股)公司總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:職務調整7.生效日期:106/08/018.新任者聯絡電話:(02)8692-55889.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:總經理2.發生變動日期:106/08/013.舊任者姓名、級職及簡歷:羅國俊先生 聯經出版(股)公司總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:陳芝宇小姐 聯經出版(股)公司副總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:職務調整7.生效日期:106/08/018.新任者聯絡電話:(02)8692-55889.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:106/08/012.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:羅國俊 社長/陳芝宇 總經理。3.許可從事競業行為之項目:公司營業範圍所需項目。4.許可從事競業行為之期間:委任期間。5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經全體出席董事一致同意無異議通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/07/272.公司名稱:聯合線上股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:修正本公司105年度股東會年報第16-18頁及76-85頁資料6.因應措施:資料修正後重新上傳至公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:106/06/222.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利：每股新台幣0.57元。現金股利新臺幣9,958,935元;每股分派0.57元。4.除權（息）交易日:106/07/125.最後過戶日:106/07/136.停止過戶起始日期:106/07/147.停止過戶截止日期:106/07/188.除權（息）基準日:106/07/189.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:106/06/222.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:姓名：邱啟新先生 簡歷：和成欣業(股)公司董事。姓名：林之晨先生 簡歷：之初創業投資管理顧問(股)公司董事長。姓名：沈　瑋小姐 簡歷：群益投信股份有限公司人力資源部經理。4.新任者姓名及簡歷:姓名：邱啟新先生 簡歷：現任和成欣業副董事長兼財務長。姓名：林志垚先生 簡歷：現任方略管理顧問有限公司執行長。姓名：沈　瑋小姐 簡歷：前任群益投信股份有限公司人力資源部經理。5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任。6.異動原因:新任。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/06/16~106/06/068.新任生效日期:106/06/229.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:106/06/062.重要決議事項:報告事項：一、民國一○五年度營業報告。二、監察人審查民國一○五年度決算表冊報告。三、民國一○五年度員工酬勞分配報告。承認事項:一、民國一○五年度營業報告書暨財務表冊案。二、民國一○五年度盈餘分配案。討論暨選舉事項:一、修訂「取得與處分資產處理程序」案。二、全面改選董事及監察人案。三、解除董事及其代表人之競業禁止限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.發生變動日期:106/06/062.舊任者姓名及簡歷:董事：聯合報股份有限公司代表人王安嘉，人事線上(股)公司董事長董事：聯合報股份有限公司代表人王文杉，聯合報(股)公司董事長兼總管理處總經理董事：沛盛實業股份有限公司代表人劉永平，聯合報(股)公司總管理處副總經理董事：愛和實業股份有限公司代表人羅國俊，聯合報(股)公司聯合晚報社長董事：金南實業股份有限公司代表人黃素娟，聯合報(股)公司經濟日報事業處社長獨立董事：邱啟新，和成欣業(股)公司/董事獨立董事：林之晨，之初創業投資管理顧問(股)公司/董事長監察人：安福投資股份有限公司代表人陳建成，文茂興業(股)公司董事長具獨立職能之監察人：賀鳴珩，元大證券(股)公司董事長3.新任者姓名及簡歷:董事：聯合報股份有限公司代表人王安嘉，人事線上(股)公司董事長董事：聯合報股份有限公司代表人王文杉，聯合報(股)公司董事長兼總管理處總經理董事：沛盛實業股份有限公司代表人劉永平，聯合報(股)公司總管理處副總經理董事：愛和實業股份有限公司代表人項國寧，聯合報(股)公司聯合報社長董事：金南實業股份有限公司代表人黃素娟，聯合報(股)公司經濟日報事業處社長獨立董事：邱啟新，和成欣業(股)公司/董事獨立董事：林志垚，方略管理顧問公司/執行長監察人：安福投資股份有限公司代表人陳建成，文茂興業(股)公司董事長監察人：賀鳴珩，元大證券(股)公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿全面改選6.新任董事選任時持股數:董事：聯合報股份有限公司代表人王安嘉，持股數：4,755,994股董事：聯合報股份有限公司代表人王文杉，持股數：4,755,994股董事：沛盛實業股份有限公司代表人劉永平，持股數：3,223,710股董事：愛和實業股份有限公司代表人項國寧，持股數：3,223,710股董事：金南實業股份有限公司代表人黃素娟，持股數：3,223,710股獨立董事：邱啟新，持股數：0股獨立董事：林志垚，持股數：0股監察人：安福投資股份有限公司代表人陳建成，持股數：220,000股監察人：賀鳴珩，持股數：0股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:100/06/09~103/06/168.新任生效日期:106/06/06~109/06/059.同任期董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:106/06/062.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(一)法人董事聯合報(股)公司及其代表人：王安嘉女士、王文杉先生兼任中國經濟通訊社、人事線上、杉怡實業、沛盛實業、君怡實業、金南實業、愛和實業、文安國際實業、文茂興業、聯合行銷研究、文怡投資、聯合育樂、聯經出版事業、雷射彩色印刷、聯經資訊及頤創藝有限公司擔任負責人、董事長及董監事兼執行　長、總經理等職務。(二)法人董事沛盛實業(股)公司及其代表人：劉永平先生兼任聯合報、聯經數位、人事線上、天津龍智科技有限公司等擔任董事長、副董事長及副總經理兼處長等職務。(三)法人董事愛和實業(股)公司及其代表人：項國寧先生兼任聯合報(股)公司董事、聯合報社長等職務。(四)法人董事金南實業(股)公司及其代表人：黃素娟女士兼任聯合報(股)公司董事、經濟日報社長等職務。(五)獨立董事：邱啟新先生兼任和成欣業、和鴻投資、富禾投資、欣捷欣業、首席財務管理顧問、奧斯來科技、德勝科技、和泉企業等(股)公司擔任董事長、副董事長兼財務長及董事職務(六)獨立董事：林志垚先生兼任方略管理顧問擔任執行長職務3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事或經理人之行為。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事及其代表人之職務期間106/06/06~109/06/05。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:106年06月06日股東常會經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:劉永平 董事7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:天津龍智科技有限公司副董事長8.所擔任該大陸地區事業地址:天津空港經濟區西二道82號麗港大廈裙房二層202-F154。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:技術開發10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無