慶鴻機電召開九十九年股東常會補充公告

主旨： 慶鴻機電工業股份有限公司 召開九十九年股東常會補充公告 股東會種類： 股東常會 開會日期：99/06/08 停止過戶日期起日：99/04/10 停止過戶日期迄日：99/06/08 公告內容： 一、依據：公司法及證交法相關規定及本公司99年3月11日、4月20日董事會之決議辦理。二、公告事項：（一）開會時間：9時30分(24小時制)　　　開會地點：台中市南屯區精科一路3號本公司四樓（二）會議召集事由：1.報告事項：(1).九十八年度營業報告。(2).監察人審查九十八年度決算表冊報告。2.承認事項：(1).承認九十八年度決算表冊案。(2).承認九十八年度盈餘分配案。預擬配發股東現金股利每股1.8元、金額計 73,080,000元，員工現金紅利731,000元，董監事現金酬勞1,200,000元。俟此次股東常會決議通過後，授權董事長訂定除息基準日。 3.討論事項：(1). 討論修改公司章程案。4.其他議案及臨時動議：三、辦理過戶手續：（一）辦理過戶日期時間：99年4月9日16時30分前(24 小時制)（二）辦理過戶機構名稱：富邦綜合證券股份有限公司股務代理部地址：100 台北市許昌街17號2樓電話： (02) 2361 1300（三）辦理過戶方式：茲依公司法第一六五條規定，自民國99年4月10日起至99年6月8 日停止股票過戶，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，務請99年4月9日(星期五)下午4時30分前駕臨本公司股務代理機構辦理過戶手續。掛號郵寄過戶者，以99年4月9日(最後過戶日)寄達為憑。四、受理股東提案公告：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國99年4月6日起至民國99年4月15日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國99年4月15日17時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：慶鴻機電工業股份有限公司、地址：408台中市南屯區精科一路3號、聯絡人：蔡志清、電話：04-23509188 分機530 五、其他應公告事項：股東常會開會通知書及委託書將於開會前30日寄發(99年5月7日前)，屆時如未收到者，請書明股東戶號、姓名及詳細地址逕向本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司洽詢補發（電話02-2361 1300）。六、特此公告