慶鴻機電工業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:108/07/122.發生緣由:本公司於108年6月26日股東會決議通過撤銷股票公開發行，並於今日收到:發文日期108年7月10日，金管證發字第1080322605號核准函。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/03/202.發生緣由:1.董事會決議日期:108/03/202.股東會召開日期:108/06/263.股東會召開地點:台中市南屯區精科一路3號本公司四樓4.停止過戶起始日期:108/04/285.停止過戶截止日期:108/06/266.召集事由:(一)報告事項：(1).一○七年度營業報告。(2).監察人審查一○七年度決算表冊報告。(3).一○七年度員工及董監酬勞分配情形報告。(二)承認事項：(1).承認一○七年度營業報告書及財務報表案。(2).承認一○七年度盈餘分配案。(三)討論事項：(1).修訂「取得或處分資產處理程序」案。(2).撤銷本公司公開發行作業案。(四)其他議案及臨時動議：3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定受理股東提案，受理期間為108年4月23日起至108年5月2日止，凡持股1%以上有意提案股東，務請於上述期間以書面提出，受理提案處所：慶鴻機電工業股份有限公司 財務部、地址：408台中市南屯區精科一路3號。

1.事實發生日:108/03/202.發生緣由:(1).董事會決議日期:108/03/20(2).發放股利種類及金額:擬配發股東現金股利（每股6.3元）：340,443,180元。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:(1).擬提撥員工現金酬勞：4,238,705元。(2).擬提撥董監事現金酬勞：1,920,000元。

1.事實發生日:108/03/202.發生緣由:本公司考量未來營運規劃，於108年3月20日董事會決議通過撤銷股票公開發行。3.因應措施:擬於民國108年6月26日召開股東會通過撤銷股票公開發行案後，依法向行政院金融監督管理委員會證券期貨局申請終止公開發行相關事宜。4.其他應敘明事項:無

公告本公司董事會決議召開一○七年股東常會事宜 暨受理股東提案期間1.事實發生日:107/03/232.發生緣由:1.董事會決議日期:107/03/232.股東會召開日期:107/06/283.股東會召開地點:台中市南屯區精科一路3號本公司四樓4.停止過戶起始日期:107/04/305.停止過戶截止日期:107/06/286.召集事由:(一)報告事項：(1).一○六年度營業報告。(2).監察人審查一○六年度決算表冊報告。(3).一○六年度員工及董監酬勞分配情形報告。(二)承認事項：(1).承認一○六年度營業報告書及財務報表案。(2).承認一○六年度盈餘分配案。(三)選舉討論事項：(1).改選五席董事及三席監察人。(2).擬解除新任董事競業禁止案。(四)其他議案及臨時動議：3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定受理股東提案，受理期間為107年4月23日起至107年5月2日止，凡持股1%以上有意提案股東，務請於上述期間以書面提出，受理提案處所：慶鴻機電工業股份有限公司 財務部、地址：408台中市南屯區精科一路3號。

1.事實發生日:107/03/232.發生緣由:(1).董事會決議日期:107/03/23(2).發放股利種類及金額:擬配發股東現金股利（每股3元）：162,115,800元。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:(1).擬提撥員工現金酬勞：2,200,000元。(2).擬提撥董監事現金酬勞：1,920,000元。

公告本公司董事會決議召開一○六年股東常會事宜 暨受理股東提案期間1.事實發生日:106/03/272.發生緣由:1.董事會決議日期:106/03/272.股東會召開日期:106/06/163.股東會召開地點:台中市南屯區精科一路3號本公司四樓4.停止過戶起始日期:106/04/185.停止過戶截止日期:106/06/166.召集事由:(一)報告事項：(1).一○五年度營業報告。(2).監察人審查一○五年度決算表冊報告。(3).一○五年度員工及董監酬勞分配情形報告。(二)承認事項：(1).承認一○五年度營業報告書及財務報表案。(2).承認一○五年度盈餘分配案。(三)討論事項：(1).修訂「取得或處分資產處理程序」案。(四)其他議案及臨時動議：3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定受理股東提案，受理期間為106年4月11日起至106年4月20日止，凡持股1%以上有意提案股東，務請於上述期間以書面提出，受理提案處所：慶鴻機電工業股份有限公司 財務部、地址：408台中市南屯區精科一路3號。

1.事實發生日:106/03/272.發生緣由:(1).董事會決議日期:106/03/27(2).發放股利種類及金額:擬配發股東現金股利（每股1元）：54,038,600元。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:(1).擬提撥員工現金酬勞：2,482,642元。(2).擬提撥董監事現金酬勞：1,920,000元。

1.事實發生日:105/03/252.發生緣由:1.董事會決議日期:105/03/252.股東會召開日期:105/06/163.股東會召開地點:台中市南屯區精科一路3號本公司四樓4.停止過戶起始日期:105/04/185.停止過戶截止日期:105/06/166.召集事由:(一)討論事項：(1).討論修訂公司章程案。(二)報告事項：(1).一○四年度營業報告。(2).監察人審查一○四年度決算表冊報告。(三)承認事項：(1).承認一○四年度營業報告書及財務報表案。(3).承認一○四年度盈餘分配案。(四)其他議案及臨時動議：3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定受理股東提案，受理期間為105年4月11日起至105年4月20日止，凡持股1%以上有意提案股東，務請於上述期間以書面提出，受理提案處所：慶鴻機電工業股份有限公司 財務部、地址：408台中市南屯區精科一路3號。

1.事實發生日:105/03/252.發生緣由:(1).董事會決議日期:105/03/25(2).發放股利種類及金額:擬配發股東現金股利（每股1元）：54,038,600元。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:(1).擬配發員工現金紅利：2,056,343元。(2).擬配發董監事現金酬勞：1,920,000元。

1.董事會決議日:104/12/252.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:王武雄、董事長兼總經理4.新任者姓名及簡歷:王陳鴻、總經理5.異動原因:董事長王武雄先生免兼總經理職務，並提升副總經理王陳鴻先生為總經理。6.新任生效日期:104/12/257.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:104/12/252.發生緣由:本公司財務主管、會計主管異動3.因應措施:(1)發生變動日期:104/12/25(2)舊任者姓名、職級及簡歷:財務主管、會計主管:葉淑燕(暫代)(3)新任者姓名、職級及簡歷:財務主管、會計主管:葉淑燕經理(4)異動情形:新任（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）(5)異動原因:董事會正式任命。(6)生效日期:104/12/254.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:104/09/302.發生緣由:本公司財務主管、會計主管、發言人異動3.因應措施:(1)發生變動日期:104/10/01(2)舊任者姓名、職級及簡歷:財務主管、會計主管、發言人:蔡志清經理(3)新任者姓名、職級及簡歷:財務主管、會計主管:葉淑燕(暫代)發言人:鄭好晴經理(4)異動情形:退休（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）(5)異動原因:退休(6)生效日期:104/10/014.其他應敘明事項:財務主管、會計主管待董事會正式任命後，另行公告。

1.事實發生日:104/04/152.發生緣由:(1).董事會決議日期:104/04/15(2).發放股利種類及金額:擬配發股東現金股利（每股2.5元）：135,096,500元。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:(1).擬配發員工現金紅利：1,680,000元。(2).擬配發董監事現金酬勞：1,920,000元。

公告本公司董事會決議召開一○四年股東常會事宜 暨受理股東提案期間1.事實發生日:104/03/272.發生緣由:1.董事會決議日期:104/03/272.股東會召開日期:104/06/123.股東會召開地點:台中市南屯區精科一路3號本公司四樓4.停止過戶起始日期:104/04/145.停止過戶截止日期:104/06/126.召集事由:(一)報告事項：(1).一○三年度營業報告。(2).監察人審查一○三年度決算表冊報告。(二)承認及討論事項：(1).承認一○三年度決算表冊案。(2).承認一○三年度盈餘分配案。(3).討論修改公司章程案。(4).改選董事及監察人案。(5).擬解除新任董事競業禁止案。(三)選舉事項：改選五席董事及三席監察人。(四)其他議案及臨時動議：3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定受理股東提案，受理期間為104年4月7日起至104年4月16日止，凡持股1%以上有意提案股東，務請於上述期間以書面提出，受理提案處所：慶鴻機電工業股份有限公司、地址：408台中市南屯區精科一路3號、電話：04-2350 9188分機530。

公告序號：1主旨：慶鴻機電工業股份有限公司 一○二年盈餘轉增資發行新股暨分派現金股利公告公告內容：一、依據：公司法第273條第2項之規定及本公司103年6月16日股東常會通過一○二年度盈餘分配案決議辦理。有關盈餘轉增資發行新股乙案業經行政院金融監督管理委員會103年7月7日金管證發字第1030024801號函核准發行在案。二、股票停止過戶起訖日期：103年7月25日至103年7月29日三、公告事項：1.年度：102第1次除權/除息。2.權利分派內容：按基準日股東名簿記載之股東及其持有股份比例：除權--普通股：每壹股配發股票股利1元（即每壹仟股無償配發盈餘轉增資100股），盈餘轉增資：4,912,600股，金額：49,126,000 元。本次增資發行新股之權利義務與原股份相同。畸零股之處理方式： 配發不足壹股之畸零股，授權董事長洽人按票面金額認購。除息-普通股：每壹股配發現金股利 2.5元，現金股利總額 122,815,000 元。員工現金紅利總金額：1,760,000 元。上開權利分派內容係經103年6月16日股東會通過。3.權利分派基準日：103年7月29日4.增資後股份總額及金額：本次增資後實收資本總額 540,386,000 元，54,038,600 股。四、辦理過戶手續：1.辦理過戶日期時間：103年7月24日16時30分前2.辦理過戶機構名稱：富邦綜合證券股份有限公司股務代理部3.辦理過戶機構地址：100台北市許昌街十七號二樓4.辦理過戶機構電話：02-2361 13005.辦理過戶方式：依公司法第一六五條規定，自民國103年7月25日起至103年7月29日停止股票過戶，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，務請於103年7月24日（星期四）下午四時三十分前駕臨本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續。郵寄過戶者，務請掛號郵寄，並以103年7月24日寄達為憑。五、現金股利發放日：103年8月12日六、特此公告。

公告序號：1主旨：慶鴻機電工業股份有限公司 召開103年股東常會補充公告股東會種類：股東常會開會日期：103/06/16停止過戶日期起日：103/04/18停止過戶日期迄日：103/06/16公告內容：一、依據：公司法及證交法相關規定及本公司103年3月26日、4月23日董事會之決議辦理。二、公告事項：（一）開會時間：10時00分(24小時制)　　　開會地點：台中市南屯區精科一路3號本公司四樓（二）會議召集事由：1.報告事項：(1).一○二年度營業報告。(2).監察人審查一○二年度決算表冊報告。2.承認事項：(1).承認一○二年度決算表冊案。(2).承認一○二年度盈餘分配案。本公司一○二年度盈餘分配案，業經103年4月23日董事會決議如下：A.預擬配發股東現金股利每股2.5元，金額計122,815,000元；股東股票股利每股1元，金額計49,126,000元，轉增資發行新股4,912,600股，每股面額新台幣10元，原股東每仟股無償配發100股。俟此次股東常會決議通過，並呈奉主管機關核准後，屆時將另行公告。B.擬配發員工現金紅利1,760,000元，董監事現金酬勞1,920,000元。3.討論事項：(1). 討論修改「取得或處分資產處理程序」案。(2). 討論修改「從事衍生性商品交易處理程序」案。(3). 討論修改「公司背書保證辦法」案。(4). 討論修改「資金貸與他人作業程序」案。(5). 盈餘轉增資發行新股案。4.其他議案及臨時動議：三、辦理過戶手續：（一）辦理過戶日期時間：103年4月17日16時30分前(24小時制)（二）辦理過戶機構名稱：富邦綜合證券股份有限公司股務代理部地址：100 台北市許昌街17號2樓電話：(02) 2361 1300（三）辦理過戶方式：依公司法第一六五條規定，自民國103年4月18日起至103年6月16日停止股票過戶，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，務請於103年4月17日(星期四)下午4時30分前駕臨本公司股務代理機構辦理過戶手續。掛號郵寄過戶者，以103年4月17日(最後過戶日)寄達為憑。四、受理股東提案公告：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國103年4月14日起至民國103年4月23日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國103年4月23日17時前寄（送）達，並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：慶鴻機電工業股份有限公司、地址：408台中市南屯區精科一路3號、聯絡人：蔡志清、電話：04-23509188 分機530五、其他應公告事項：＊股東常會開會通知書及委託書將於開會前30日寄發(103年5月16日前)，屆時如未收到者，請書明股東戶號、姓名及詳細地址逕向本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司洽詢補發（電話02-2361 1300）。＊依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司洽詢開會事宜（電話02-2361 1300）或於當日前往出席股東常會。＊本次股東常會未發放紀念品。六、特此公告

1.事實發生日:103/04/232.發生緣由:(1).董事會決議日期:103/04/23(2).發放股利種類及金額:擬配發股東現金股利（每股2.5元）：122,815,000元。擬配發股東股票股利（每股1元）：49,126,000元，轉增資發行新股4,912,600股，每股面額新台幣10元，原股東每仟股無償配發100股。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:(1).擬配發員工現金紅利：1,760,000元。(2).擬配發董監事現金酬勞：1,920,000元。

公告序號：1主旨：慶鴻機電工業股份有限公司 召開103年股東常會公告股東會種類：股東常會開會日期：103/06/16停止過戶日期起日：103/04/18停止過戶日期迄日：103/06/16公告內容：一、依據：公司法及證交法相關規定及本公司103年3月26日董事會之決議辦理。二、公告事項：（一）開會時間：10時00分(24小時制)　　　開會地點：台中市南屯區精科一路3號本公司四樓（二）會議召集事由：1.報告事項：(1).一○二年度營業報告。(2).監察人審查一○二年度決算表冊報告。2.承認事項：(1).承認一○二年度決算表冊案。(2).承認一○二年度盈餘分配案。3.討論事項：(1). 討論修改「取得或處分資產處理程序」案。(2). 討論修改「從事衍生性商品交易處理程序」案。(3). 討論修改「公司背書保證辦法」案。(4). 討論修改「資金貸與他人作業程序」案。4.其他議案及臨時動議：三、辦理過戶手續：（一）辦理過戶日期時間：103年4月17日16時30分前(24小時制)（二）辦理過戶機構名稱：富邦綜合證券股份有限公司股務代理部地址：100 台北市許昌街17號2樓電話：(02) 2361 1300（三）辦理過戶方式：依公司法第一六五條規定，自民國103年4月18日起至103年6月16日停止股票過戶，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，務請於103年4月17日(星期四)下午4時30分前駕臨本公司股務代理機構辦理過戶手續。掛號郵寄過戶者，以103年4月17日(最後過戶日)寄達為憑。四、受理股東提案公告：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國103年4月14日起至民國103年4月23日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國103年4月23日17時前寄（送）達，並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：慶鴻機電工業股份有限公司、地址：408台中市南屯區精科一路3號、聯絡人：蔡志清、電話：04-23509188 分機530五、其他應公告事項：＊股東常會開會通知書及委託書將於開會前30日寄發(103年5月16日前)，屆時如未收到者，請書明股東戶號、姓名及詳細地址逕向本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司洽詢補發（電話02-2361 1300）。＊依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司洽詢開會事宜（電話02-2361 1300）或於當日前往出席股東常會。＊本次股東常會未發放紀念品。六、特此公告

公告本公司董事會決議召開一○三年股東常會事宜暨受理股東提案期間1.事實發生日:103/03/262.發生緣由: 1.董事會決議日期:103/03/262.股東會召開日期:103/06/163.股東會召開地點:台中市南屯區精科一路3號本公司四樓4.停止過戶起始日期:103/04/185.停止過戶截止日期:103/06/166.召集事由:(一)報告事項：(1).一○二年度營業報告。(2).監察人審查一○二年度決算表冊報告。(二)承認及討論事項：(1).承認一○二年度決算表冊案。(2).承認一○二年度盈餘分配案。(3).討論修改「取得或處分資產處理程序」案。(4).討論修改「從事衍生性商品交易處理程序」案。(5).討論修改「公司背書保證辦法」案。(6).討論修改「資金貸與他人作業程序」案。(三)其他議案及臨時動議：3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定受理股東提案，受理期間為103年4月14日起至103年4月23日止，凡持股1%以上有意提案股東，務請於上述期間以書面提出，受理提案處所：慶鴻機電工業股份有限公司、地址：408台中市南屯區精科一路3號、電話：04-2350 9188分機530。