本公司九十九年股東常會召開日期

1.董事會決議日期:99/04/072.股東會召開日期:99/06/253.股東會召開地點:新竹工業區管理中心(新竹工業區中華路22號)4.召集事由:一、報告事項(一)本公司九十八年度營業報告。(二)監察人審查本公司九十八年度決算報告。(三)修訂本公司「董事會議事規範」部分條文。二、承認事項(一)本公司九十八年度營業報告書及財務報表案。(二)本公司九十八年度盈餘分派案。三、討論事項(一)擬修訂本公司章程部分條文。(二)擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文。(三)擬修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文。(四)擬請股東會解除本公司現任董事競業禁止之限制。四、臨時動議五、散會5.停止過戶起始日期:99/04/276.停止過戶截止日期:99/06/257.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及第192條之1規定，本公司將於99年4月19日起至99年4月28日止，受理持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東，就本次股東常會之書面提案，受理提案處所：旭德科技股份有限公司財務部(地址：30351新竹縣湖口鄉光復北路8號，電話03-5986150)；如因事實需要需更動書面提案相關事宜，授權董事長辦理之。